Według Cointelegraph, United States Securities and Exchange Commission (SEC) oskarżyła dwóch braci, Jonathana Adama i Tannera Adama, o rzekome prowadzenie 60-milionowego kryptoponziego z udziałem nieistniejącego bota do handlu kryptowalutami. Skarga SEC, złożona 26 sierpnia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Georgii w Atlancie, twierdzi, że bracia zwabili ponad 80 inwestorów, obiecując 13,5% miesięcznych zwrotów za pośrednictwem rzekomego bota do handlu kryptowalutami, który identyfikował możliwości handlu arbitrażowego na różnych platformach.
SEC twierdzi, że od stycznia 2023 r. do czerwca 2024 r. bracia wprowadzali inwestorów w błąd, twierdząc, że ich bot może wykorzystywać różnice cen na różnych rynkach poprzez jednoczesne zakupy i sprzedaż aktywów. Środki inwestorów rzekomo trafiały do puli pożyczkowej w celu finansowania pożyczek błyskawicznych i kompletnych transakcji, przy czym aktywa były pożyczane i zwracane w ramach tej samej transakcji blockchain. Jednak Justin Jeffries, zastępca dyrektora ds. egzekwowania prawa w biurze regionalnym SEC w Atlancie, stwierdził, że schemat handlu był całkowicie oszukańczy, a bot nie istniał.
Zamiast tego SEC oskarża braci o sprzeniewierzenie 53,9 mln USD z 61,5 mln USD zebranych środków, wykorzystując je do finansowania wystawnego stylu życia, w tym zakupu samochodów, ciężarówek i budowy apartamentu za 30 mln USD. Podczas gdy niektórzy inwestorzy otrzymali częściowe zwroty, większość środków została wykorzystana na wydatki osobiste. SEC uzyskała awaryjne zamrożenie aktywów dla firm braci, GCZ Global, LLC i Triten Financial Group LLC, aby powstrzymać ten proceder.
SEC twierdzi również, że Jonathan Adam błędnie przedstawił swoje pochodzenie, aby zdobyć zaufanie inwestorów, nie ujawniając trzech wcześniejszych wyroków skazujących za oszustwa papierów wartościowych. Agencja rządowa oskarżyła braci o naruszenie przepisów antyfraudowych federalnego prawa papierów wartościowych i domaga się stałych nakazów sądowych przeciwko ich firmom, przepadku wszystkich funduszy inwestorów i kar cywilnych.
W powiązanej notatce firma TRM Labs, zajmująca się analizą danych dotyczących blockchain, podała, że w 2022 r. na całym świecie wpłacono 7,8 mld dolarów na rzecz piramid finansowych i schematów Ponziego związanych z kryptowalutami.