Według Odaily Cypryjski Instytut Biegłych Księgowych (ICPAC), organ regulacyjny branży księgowej na Cyprze, wydał „ostrzeżenie o finansowaniu terroryzmu” w celu zwalczania tej działalności przestępczej. Organ regulacyjny wzywa specjalistów ds. księgowości i audytu do pomocy w wykrywaniu działań finansowanych przez terroryzm i zapobieganiu im. Szczególnie podkreślili potrzebę monitorowania pięciu metod transferu środków, w tym kryptowalut.
Chociaż organy ścigania zajmują się przede wszystkim przestępstwami finansowymi, takimi jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, ICPAC chce, aby w nadzorze uczestniczyli specjaliści od księgowości. Według ICPAC organizacje terrorystyczne stosują pięć metod transferu środków. Metody te obejmują darowizny za pośrednictwem organizacji pozarządowych (NGO), gotówkę, przelewy bankowe, karty podarunkowe, kryptowaluty i firmy fasadowe.
Umieszczenie kryptowalut na tej liście podkreśla rosnące obawy dotyczące ich potencjalnego wykorzystania w nielegalnej działalności. Anonimowy charakter kryptowalut sprawia, że są one atrakcyjną opcją dla osób chcących finansować nielegalną działalność bez wykrycia. Angażując specjalistów księgowych w walkę z finansowaniem terroryzmu, ICPAC ma nadzieję wykorzystać ich wiedzę specjalistyczną w kwestiach finansowych do wykrywania takich działań i zapobiegania im.