Jak podaje ChainCatcher, rząd Singapuru opublikował w czwartek 126-stronicowy raport zawierający dogłębną ocenę ryzyka prania pieniędzy, na jakie narażony jest kraj. W raporcie wskazano, że w procesie przyciągania superbogatych ludzi z całego świata i budowania międzynarodowego centrum bogactwa finansowego Singapur stoi również przed poważnymi wyzwaniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Singapur jest podatny na wykorzystywanie jako kanał do zagranicznych oszustw finansowych i prania innych funduszy pochodzących z przestępstwa.
W raporcie szczegółowo ujawniono różne techniki prania pieniędzy w Singapurze, w tym wykorzystanie rachunków bankowych, rachunków płatniczych, firm fasadowych oraz innych złożonych struktur i ustaleń dotyczących transferu i ukrywania środków. Ze względu na swoje cechy finansowe i charakterystykę usług banki stały się obszarem wysokiego ryzyka w zakresie prania pieniędzy.
Singapur ma duży system bankowy obejmujący ponad 150 banków, z których wiele zapewnia wygodne usługi finansowe online i ułatwia elektroniczne przelewy środków. Stwarza to również okazję do prania pieniędzy.
W wyniku niedawnego skandalu związanego z praniem pieniędzy władze Singapuru przejęły z powiązanych rachunków bankowych ponad 1,5 miliarda dolarów australijskich. Fundusze są powiązane z 10 skazanymi Chińczykami i 17 zbiegłymi podejrzanymi. Ponadto przestępcom skonfiskowano aktywa, w tym gotówkę, kryptowaluty, nieruchomości, kamienie szlachetne, biżuterię, zegarki i luksusowe torebki.