Citigroup, DBS Group i inne banki zaangażowane w największy skandal związany z praniem pieniędzy w Singapurze wzmagają kontrolę swoich zamożnych i potencjalnych klientów, aby uniknąć nielegalnego napływu funduszy, podaje Odaily Planet Daily. Bankierzy osobiści w tych instytucjach również przechodzą dodatkowe szkolenia, które pomagają im wykryć taktykę stosowaną przez przestępców w celu ukrycia swojego pochodzenia i źródeł funduszy. Posunięcia te są dobrowolne i sugerują, że agencje próbują załatać luki w swoich możliwościach sprawdzania klientów.

Władze monetarne Singapuru (MAS) zakończyły niedawno kontrole na miejscu w kilku bankach objętych tą sprawą. Oczekuje się, że po przeglądzie banki, które najczęściej współpracowały z przestępcami, zostaną ukarane grzywnami i innymi środkami karnymi nałożonymi przez organy nadzoru finansowego. Rzecznik HKMA powiedział, że HKMA oceni, czy instytucje finansowe wdrożyły odpowiednie i odpowiednie kontrole w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, i podejmie działania, jeśli wymogi nie zostaną spełnione.

Po wyjściu na światło dzienne sprawy dotyczącej prania pieniędzy w sierpniu 2023 r. rząd Singapuru powołał międzyresortową komisję w celu przeglądu swojego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i wzmocnienia ochrony takich branż, jak instytucje finansowe, agencje nieruchomości i handlarze metalami szlachetnymi. W sierpniu ubiegłego roku w Singapurze wykryto największą sprawę dotyczącą prania pieniędzy w ostatnich latach. Aresztowano 10 osób, w tym Su Baolina, założyciela Xinbao Investment, a łączna wartość przedmiotowego mienia wyniosła około 1 miliard dolarów australijskich.