Jak podaje ChainCatcher, malezyjskie organy ścigania aresztowały niedawno dziesięciu podejrzanych podejrzanych o używanie kryptowalut do prania pieniędzy. Zajęto aktywa o wartości ponad 7,7 mln dolarów, w tym samochody, i zamrożono konta bankowe zawierające około 10,8 mln dolarów.
Organy ścigania przejęły także markowe zegarki o wartości ponad 3,9 miliona dolarów, 18 luksusowych samochodów, motocykli i torebek, a także gotówkę o łącznej wartości 106 800 dolarów. Szef malezyjskiej policji Tan Sri Lazaruddin Hussein ujawnił, że aresztowanych ośmiu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 28 do 51 lat korzystało z niezarejestrowanych kantorów i kantorów kryptowalut w celu nielegalnej działalności związanej z transferem środków z zagranicy do Malezji. Zostali zatrzymani na podstawie art. 4 ust. 1 malezyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz dochodach z nielegalnej działalności.