Według CryptoPotato Aiden Pleterski, znany jako „Crypto King” Ontario, i jego współpracownik Colin Murphy (27 l.), zostali aresztowani pod zarzutem oszustwa i prania pieniędzy. Zarzuty mają związek z rzekomym programem Ponzi, w wyniku którego oszukano ofiary na kwotę około 30 milionów dolarów. Aresztowania nastąpiły po 16-miesięcznym śledztwie znanym jako „Projekt Łabędź”, które jest jednym z najszerszych dochodzeń w sprawie oszustw, jakie kiedykolwiek miały miejsce w regionie.
Dochodzenie obejmowało liczne przesłuchania ofiar, dziesiątki nakazów sądowych i tysiące stron dokumentów finansowych. Pleterskiemu postawiono zarzuty oszustwa na kwotę ponad 5000 dolarów i jednego prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa kanadyjskiego. Zarzuty wobec Pleterskiego objęte są obecnie zakazem publikacji wydanym 14 maja 2024 r.
Stephen Henkel z Komisji Papierów Wartościowych Ontario stwierdził, że Pleterski nie był zarejestrowany w żadnym kanadyjskim organie nadzoru papierów wartościowych. Władze uważają, że mógł zabiegać o inwestorów już w lutym 2024 r. Żaden z zarzutów stawianych Pleterskiemu nie znalazł jednak potwierdzenia w sądzie, a władze Ontario nie ujawniły bliższych szczegółów swojej sprawy.
Według doniesień w ramach osobnego zdarzenia Pleterski został w ubiegłym roku porwany, napadnięty i torturowany przez pięć osób podających się za jego ofiary. Policja w Toronto aresztowała pięciu podejrzanych pod zarzutem porwania dla okupu i innych przestępstw. Pleterski był przetrzymywany w niewoli przez trzy dni, po czym został zwolniony po tym, jak wywierano na niego presję, aby w trybie pilnym przedstawił pewną sumę pieniędzy. Na nagraniu wideo uzyskanym przez CBC News widać wyraźnie posiniaczonego i kontuzjowanego Pleterskiego, który przeprasza i wyraża żal z powodu wyrządzonej krzywdy. Jego prawnik potwierdził, że wideo zostało nagrane podczas porwania.