Według Odaily Planet Daily amerykański sąd rejonowy odtajnił akt oskarżenia wielkiej ławy przysięgłych, w którym oskarża dwóch obywateli Chin o wypranie co najmniej 73 mln dolarów za pośrednictwem firm fasadowych. Daren Li (41 l.) i Yicheng Zhang (38 l.) zostali oskarżeni o spisek mający na celu pranie pieniędzy oraz sześć istotnych zarzutów międzynarodowego prania pieniędzy. Są podejrzani o prowadzenie międzynarodowej siatki zajmującej się praniem brudnych pieniędzy, w ramach której prane były dochody z oszustw związanych z zabijaniem świń związanych z kryptowalutami. Ofiary oszustwa zostały oszukane i przekazały miliony dolarów na konta bankowe w USA w imieniu kilkudziesięciu firm fasadowych, których jedynym widocznym celem było ułatwianie prania pieniędzy.

Sieć osób zajmujących się praniem pieniędzy ułatwia następnie transfer tych środków na inne krajowe i międzynarodowe rachunki bankowe oraz platformy kryptowalutowe, aby ukryć źródło, charakter, własność i kontrolę nad środkami. Oszustwo polegało na wypraniu ponad 73 milionów dolarów za pośrednictwem amerykańskich instytucji finansowych, a środki zostały przelane na konta bankowe na Bahamach i zamienione na wirtualny aktyw USDT. Jeden z portfeli kryptowalut biorących udział w oszustwie otrzymał wirtualne aktywa o wartości ponad 341 milionów dolarów.