Dział ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych Binance współpracował z Biurem Śledczym Ministerstwa Sprawiedliwości Tajwanu i Prokuraturą Okręgową w Tajpej, aby odkryć poważną sprawę karną dotyczącą wykorzystania aktywów wirtualnych do prania pieniędzy na łączną kwotę 200 milionów dolarów tajwańskich.
Według doniesień mediów ta grupa przestępcza od dawna pomaga grupom oszustów w wykorzystywaniu wirtualnych aktywów do prania pieniędzy. Grupa przygotowywała fałszywe zapisy rozmów z klientami, certyfikaty przekazów pieniężnych, informacje KYC itp., aby umożliwić swoim pasażerom podszywanie się pod indywidualnych handlarzy walutami w celu uniknięcia ścigania przez policję. Turniej French Open został jednak przywrócony, a dzięki nieustannemu śledztwu prokuratorzy i jednostki policji uzyskały informacje na temat wielu przepływów walutowych i zażądały dowodów od odpowiednich stron, w tym Binance.
Po otrzymaniu wniosku organów ścigania Binance natychmiast zorganizowało transgraniczne spotkanie online z personelem biura dochodzeniowego i prokuratorami zajmującymi się sprawą w celu omówienia metod dochodzenia. Po zapoznaniu się z istotnymi szczegółami sprawy, Binance Financial Crime Partners ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń w tej sprawie zespół przedstawia sugestie w oparciu o odpowiednią analizę przepływów walut, pomaga w zawężeniu celów dochodzenia oraz dostarcza odpowiednich informacji ułatwiających późniejsze dochodzenie organom ścigania.
Obecnie prokurator Prokuratury Okręgowej w Tajpej Luo Weiyuan, który jest odpowiedzialny za dochodzenie w tej sprawie, w zeszłym miesiącu postawił zarzuty łącznie 9 podejrzanym w tej sprawie pod zarzutem kwalifikowanego oszustwa, naruszenia ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i przestępczości zorganizowanej Regulamin ludzie.
Luo Weiyuan powiedział: „Dziękuję Binance za długoterminową aktywną współpracę z tajwańskimi organami ścigania oraz za zapewnienie profesjonalnej pomocy i ważnych informacji w tej sprawie, co pozwoliło zespołowi dochodzeniowemu na dalsze oderwanie kokonów i ułożenie pełnego obrazu przestępstwa i ostatecznie postawić podejrzanego przed sądem.” Prawo.