Jak podaje Odaily Planet Daily, Adam Todd, założyciel i były dyrektor generalny giełdy kontraktów terminowych Digitex, przyznał się przed amerykańskim sądem federalnym do winy za niezapewnienie w spółce programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Biuro prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Florydy oświadczyło w oświadczeniu wydanym 7 maja, że Todd przyznał się do „świadomego spowodowania” naruszenia przez Digitex ustawy o tajemnicy bankowej. Władze USA postawiły w lutym zarzuty Adamowi Toddowi. Z aktu oskarżenia wynika, że Todd prowadził niezarejestrowaną platformę kontraktów terminowych dla klientów z USA w latach 2018–2022 oraz nie wdrożył i nie utrzymywał programów AML i KYC.
Zobacz oryginał
Założyciel giełdy kontraktów terminowych Digitex przyznaje się przed amerykańskim sądem federalnym do nieustanowienia programu przeciwdziałania praniu pieniędzy
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202211/ff39a105a210ecd0a61407a69ad82dbd.jpg)
--・2.1k views
Zastrzeżenie: Zawiera opinie stron zewnętrznych. To nie jest porada finansowa. Może zawierać treści sponsorowane. Zobacz Regulamin
0