Według Odaily Planet Daily Departament Sprawiedliwości USA ogłosił, że Alexander Vinnik, jeden z byłych operatorów stojących za BTC-e, przyznał się w piątek do zarzutów o spisek mający na celu pranie pieniędzy. Departament Sprawiedliwości podał, że Vinnik był operatorem BTC-e od 2011 do 2017 roku, kiedy to giełda obsłużyła ponad 1 milion użytkowników i obrót o wartości ponad 9 miliardów dolarów. BTC-e został powiązany z włamaniem na nieistniejącą już giełdę kryptowalut Mt.Gox i brał udział w praniu 300 000 bitcoinów. BTC-e została zamknięta w lipcu 2017 r., mniej więcej w tym samym czasie, gdy Vinnik został po raz pierwszy aresztowany.

Departament Sprawiedliwości dodał, że BTC-e nie była zarejestrowana jako firma świadcząca usługi pieniężne w Stanach Zjednoczonych, nie egzekwowała żadnych zasad KYC ani przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i nie gromadziła żadnych danych klientów. Dodatkowo Vinnik korzystał z firm fasadowych do obsługi wymiany walut fiducjarnych dla BTC-e. W komunikacie prasowym stwierdzono, że giełda rzeczywiście otrzymała środki z działalności przestępczej, w tym ataków oprogramowania ransomware, ataków hakerskich i innych programów, oraz że Vinnik był bezpośrednio odpowiedzialny za straty w wysokości około 121 milionów dolarów.