Jak podaje ChainCatcher, Parlament Europejski głosował za przyjęciem nowego zestawu przepisów zaostrzających środki dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w całej UE. Przepisy dotyczą między innymi dużych płatności gotówkowych, firm kryptowalutowych i klubów piłkarskich. Oprócz stworzenia jednolitego zbioru przepisów dla bloku 27 narodów, zatwierdzony w czwartek pakiet tworzy także agencję ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy z siedzibą we Frankfurcie, która będzie nadzorować wdrażanie odpowiednich ram, w szczególności tych uznanych przez UE za najważniejsze. Nowe prawo obejmuje wzmocnione środki należytej staranności i kontrole tożsamości klientów, po czym tak zwane podmioty zobowiązane (takie jak banki, podmioty zarządzające aktywami i kryptowalutami lub brokerzy nieruchomości i wirtualnych nieruchomości) muszą zgłaszać podejrzane działania jednostce analityki finansowej oraz inne właściwe organy.
Zobacz oryginał
Parlament Europejski uchwala nowe prawo zaostrzające unijne środki dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202211/ff39a105a210ecd0a61407a69ad82dbd.jpg)
--・4.3k views
Zastrzeżenie: Zawiera opinie stron zewnętrznych. To nie jest porada finansowa. Może zawierać treści sponsorowane. Zobacz Regulamin
0