Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podejmuje działania przeciwko założycielowi i dyrektorowi generalnemu portfela Samourai, oskarżonym o prowadzenie „usługi mieszania kryptowalut”

Według Blockworks Departament Sprawiedliwości USA ogłosił działania przeciwko założycielowi i dyrektorowi generalnemu Samourai Wallet, oskarżając go o działanie jako „usługa mieszania kryptowalut”. W środę aresztowano dyrektora generalnego Samourai Keonne Rodrigueza i dyrektora technologicznego Williama Lonergana Hilla. Założony w 2015 roku startup zajmujący się portfelem oferuje szereg funkcji zwiększających prywatność, których celem jest ukrywanie źródła środków. Są to narzędzia, które zdaniem prokuratorów ułatwiają działalność przestępczą. Departament Sprawiedliwości utrzymuje, że Samourai Wallet nielegalnie przeprowadził transakcje o wartości ponad 2 miliardów dolarów i „wyprał ponad 100 milionów dolarów pochodzących z przestępstw”.

Hill został aresztowany w Portugalii, a władze USA domagają się jego ekstradycji. Rodriguez został aresztowany w Stanach Zjednoczonych i stanie przed sędzią w środę lub czwartek. „We współpracy z islandzkimi organami ścigania przejęto serwer internetowy i nazwę domeny Samourai” – podało Ministerstwo Sprawiedliwości. Domena prowadzi teraz do strony informującej odwiedzających, że została przejęta w ramach nakazu zajęcia.

Departament Sprawiedliwości utrzymuje, że Hill i Rodriguez „świadomie”, „świadomie” i świadomie „zarządzali dużą częścią funduszy obsługiwanych przez Samourai, stanowiły dochody z przestępstwa ukrywane za pośrednictwem Samourai”. „użytkowników do „prania pieniędzy” za pośrednictwem portfela. Obaj zostali formalnie oskarżeni o udział w spisku mającym na celu pranie pieniędzy, za co grozi maksymalna kara do 20 lat oraz spisek w celu prowadzenia nielegalnej firmy zajmującej się przekazami pieniężnymi, za co grozi maksymalna kara do pięciu lat.