Według CryptoPotato dane opublikowane przez analityków z firmy TRM Labs specjalizującej się w kryminalistyce blockchain pokazują, że sieć blockchain TRON odpowiadała za 45% wszystkich nielegalnych transakcji w 2023 roku. Sieć blockchain TRON, założona przez chińskiego przedsiębiorcę Justina Suna, odnotowała w zeszłym roku najwyższą nielegalną aktywność, która wzrosła z 41% w 2022 r. do 45%. Sieci Ethereum i Bitcoin stanowią odpowiednio 24% i 18%. Ponadto hakerzy z Korei Północnej często wymieniają skradzione środki w sieci TRON, głównie na USDT. Te wyprane fundusze kryptograficzne są następnie konwertowane na walutę fiducjarną za pośrednictwem dużych brokerów pozagiełdowych (OTC). Według TRM Labs, stablecoin USDT emitowany przez Tether Inc. stał się walutą wybieraną przez podmioty finansujące terroryzm, dysponując nielegalnymi funduszami o wartości ponad 19 miliardów dolarów. Dla porównania, USDC (USDC), kolejna moneta typu stablecoin, odnotowała jedynie 428,9 miliona dolarów nielegalnego obrotu. Tymczasem sprzedaż narkotyków na rynkach darknetu wzrosła, osiągając 1,6 miliarda dolarów w 2023 r., w porównaniu z 1,3 miliarda dolarów w 2022 r., pomimo spadku nielegalnego finansowania w innych kategoriach kryptowalut. TRM Labs podaje, że wolumen transakcji wykorzystujących TRON do sprzedaży leków wzrósł w tym okresie ponad czterokrotnie. Wydaje się, że cyberprzestępcy preferują blockchain TRON ze względu na stosunkowo niskie opłaty za gaz, mniejsze wahania cen i pomimo tego, że jest nieaktualny, transakcje dokonywane w tej sieci są trudniejsze do śledzenia. Według TRM Labs nielegalna działalność w przestrzeni kryptograficznej spadła o 9% w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim, a łączna liczba nielegalnych środków skurczyła się o 9%. Mimo to przestępcom nadal udaje się zarządzać kryptowalutą o wartości prawie 35 miliardów dolarów. W 2023 r. oszustwa i oszustwa stanowiły prawie jedną trzecią wszystkich przestępstw związanych z kryptowalutami. Jednak udział nielegalnych środków w przestrzeni kryptograficznej zmniejszył się w tym roku, chociaż pozostaje znacznie powyżej istniejących szacunków branżowych. TRM Labs zaobserwowało spadek wolumenu transakcji w przypadku funduszy objętych sankcjami i funduszy hakerskich, co przypisuje zwiększonej presji ze strony rządów i organów ścigania na całym świecie. W raporcie podkreślono, że same Stany Zjednoczone potroiły liczbę podmiotów i osób ukaranych za przestępstwa związane z kryptowalutami. Warto zauważyć, że hakerzy z Korei Północnej otrzymali o 30% mniej środków w porównaniu z 2022 r., a przychody hakerów spadły o ponad 50%, z 3,7 miliarda dolarów do 1,8 miliarda dolarów. Spadek ten pokazuje wpływ wzmożonych wysiłków organów ścigania na nielegalną działalność w przestrzeni kryptograficznej.