Jak podaje CryptoPotato, deweloper Tornado Cash Aleksiej Pertsew został oskarżony o wypranie 1,2 miliarda dolarów za pośrednictwem platformy objętej sankcjami OFAC. Od czasu aresztowania w sierpniu 2022 r. Percew zaprzecza naruszeniu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. W najnowszym holenderskim akcie oskarżenia Pertsev brał udział w praniu pieniędzy na platformie Tornado Cash, obejmującym ponad 30 transakcji na platformie uznanych za nielegalne. Jak podaje DL News, holenderscy prokuratorzy zgłosili również transakcję obejmującą 175 ETH, rzekomo powiązaną z włamaniem do Ronin Bridge. Pertsev oczekuje obecnie na proces w Holandii, zaplanowany na 26 marca, pod zarzutem prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych. Tornado Cash było niegdyś wiodącą platformą do mieszania kryptowalut, która umożliwiała użytkownikom anonimowy handel. Jednak w 2022 r. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA zakazało obywatelom USA korzystania z tej usługi, twierdząc, że pomogła ona w wypraniu kryptowalut o wartości ponad 7 miliardów dolarów. Obejmuje to 455 mln dolarów podejrzanych o kradzież w 2022 r. przez wspieraną przez rząd Korei Północnej grupę Lazarus. Oprócz Pertsewa o późniejsze wypranie ponad 1 miliarda dolarów oskarżony został także inny twórca Tornado Cash, Roman Storm. Chociaż zwolennicy prywatności potępili posunięcie OFAC, obaj mężczyźni otrzymali później publiczne wsparcie od byłego sygnalisty Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), Edwarda Snowdena. Według Chainalytic miesięczne wpływy pieniężne platformy spadły o 93% po nałożeniu sankcji w porównaniu ze średnią przed nałożeniem sankcji.