Według Foresight News Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył obywatela Australii i mieszkańca Kalifornii o prowadzenie kryptowalutowego programu Ponzi, w wyniku którego oszukano ofiary na kwotę ponad 25 milionów dolarów. Dokumenty sądowe zarzucają, że obaj mężczyźni spiskowali w celu przeprowadzenia oszukańczego programu, zachęcając ofiary do inwestowania w różne programy handlowe, które fałszywie obiecywały wykorzystanie robotów handlowych zasilanych sztuczną inteligencją do handlu inwestycjami ofiar na rynku kryptowalut i uzyskiwania wysokich zysków.
Z dokumentów sądowych wynika, że duet promował plany inwestycyjne pod różnymi nazwami, w tym Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital i Cloud9Capital. Nie inwestowali jednak środków ofiar w kryptowalutę, lecz zamiast tego sprzeniewierzyli je na pokrycie wydatków osobistych, takich jak czartery prywatnych odrzutowców, pobyty w luksusowych hotelach, wynajem prywatnych rezydencji, osobisty szef kuchni i prywatna ochrona.
