🚨🚨Just in India podejmuje działania przeciwko zagranicznym giełdom kryptowalut w ramach ustawy o praniu pieniędzy Binance i inne
W ramach znaczącego posunięcia rząd Indii wydał powiadomienia o przyczynach zgodności z przepisami dla dziewięciu zagranicznych giełd kryptowalut. Zawiadomienia te, doręczane na mocy ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA), zostały zainicjowane przez jednostkę analityki finansowej (FIU) indyjskiego Ministerstwa Finansów. Docelowe giełdy obejmują głównych graczy, takich jak Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex.
Stanowisko rządu jest jasne: zamierza blokować adresy URL tych podmiotów, zarzucając im nielegalną działalność na terenie Indii i nieprzestrzeganie wymogów PMLA. Działanie to jest częścią szerszych wysiłków Indii mających na celu integrację rozwijającego się sektora kryptowalut z tradycyjnym systemem finansowym.
Od marca rząd Indii nałożył obowiązek rejestracji wszystkich firm zajmujących się kryptowalutami w FIU. Wymóg ten stanowi część rygorystycznych krajowych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obejmują również zgodność z procesami Know Your Customer (KYC). W szczególności obowiązek ten opiera się na charakterze działalności gospodarczej, a nie na fizycznej obecności tych podmiotów w Indiach.
Pomimo tych przepisów kilka zagranicznych giełd kryptowalut, które obsługują znaczną bazę użytkowników w Indiach, nie zarejestrowało się. Zarzuca się im również nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (CFT), co doprowadziło do obecnych działań rządu.
Konkretne szczegóły dotyczące ram czasowych zapewnienia zgodności i konsekwencji nieprzestrzegania przepisów pozostają niepewne. Sytuacja ta jest bezprecedensowa w Indiach, ponieważ nie ma precedensów specyficznych dla kryptowalut dla takich działań. Jednak do chwili obecnej w FIU pomyślnie zarejestrowało się 31 podmiotów. Wydanie tych zawiadomień sygnalizuje dążenie do bardziej rygorystycznego egzekwowania i regulacji w przestrzeni kryptowalut, szczególnie w odniesieniu do podmiotów zagranicznych działających na rynku indyjskim.
