Francuskie dochodzenie w sprawie Binance podkreśla poważne oskarżenia o pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe i niedociągnięcia w zakresie zgodności od 2019 roku.
Globalne dochodzenia ujawniają rzekome powiązania Binance z przestępczymi nadużyciami, co potęguje szerszą kontrolę i wyzwania regulacyjne w zakresie kryptowalut.
Binance broni się reformami, ale boryka się z krytyką za erozję zaufania; zgodność pozostaje kluczowa dla odbudowy branży.
Francuskie władze rozpoczęły dochodzenie przeciwko giełdzie kryptowalut Binance w związku z praniem pieniędzy, oszustwami podatkowymi i działaniem bez zatwierdzenia. Aktywność od 2019 do 2024 roku została objęta dochodzeniem prowadzonym przez JUNALCO, wydział Prokuratora Publicznego w Paryżu odpowiedzialny za zwalczanie przestępstw gospodarczych. To rzuca nowe światło na potencjalne niedociągnięcia w zakresie zgodności Binance w całej UE.
Pogłębiające się Dochodzenia w Obliczu Skarg Użytkowników
Francuskie dochodzenie następuje po tym, jak użytkownicy oskarżyli Binance o wprowadzające w błąd komunikaty i straty finansowe. Te skargi wzbudziły podejrzenia nieautoryzowanego handlu i zaostrzyły pranie pieniędzy. JUNALCO powiązało rzekome działania związane z praniem pieniędzy z handlem narkotykami.
Ponadto ta kontrola zbiega się z szerszymi globalnymi dochodzeniami. Wcześniej amerykańscy prokuratorzy oskarżyli Binance o niewłaściwe zgłaszanie ponad 100 000 podejrzanych transakcji. Wśród nich były powiązania z grupami terrorystycznymi. Założyciel Binance, Changpeng Zhao, poniósł w zeszłym roku konsekwencje prawne, w tym karę w wysokości 4,3 miliarda dolarów i wyrok więzienia za naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Wyzwania Regulacyjne Wzmagają się Globalnie
Amerykański Sąd Najwyższy w marcu zgodził się na kontynuację kolejnego pozwu przeciwko Binance - proponowanej pozwolenia zbiorowego, które obejmowało roszczenia o nielegalną sprzedaż niezarejestrowanych tokenów. Australijscy regulatorzy osobno pozwali działalność derywatów giełdy, za rzekomo luźną ochronę konsumentów.
Ponadto te dochodzenia podkreślają szerszą podatność kryptowalut na przestępcze nadużycia. Zgodnie z wcześniejszym ostrzeżeniem Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), aktywa kryptograficzne mogą służyć jako bezpieczne przystanie dla nielegalnej działalności finansowej.
Binance Zaprzecza Oskarżeniom, Podkreśla Reformy
Mimo rosnącej presji, Binance zaprzecza niewłaściwym działaniom. Rzecznik firmy stwierdził, że zarzuty są nieaktualne i pozbawione meritum. Binance podkreśliło poprawę swoich działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz procesów poznawania klienta (KYC). Dodatkowo, platforma zwróciła uwagę na wzmocnione szkolenia pracowników, aby sprostać globalnym standardom regulacyjnym.
Jednak krytycy twierdzą, że aby odbudować zaufanie publiczne, firmy kryptograficzne takie jak Binance muszą postawić zgodność na pierwszym miejscu. Kryzys rynku kryptowalut w 2022 roku osłabił zaufanie do walut cyfrowych, ujawniając powszechne oszustwa.
