W historii, która wydaje się żywcem wyjęta z kart współczesnej powieści kryminalnej, 20-letni Malone Lam trafił na pierwsze strony gazet za zorganizowanie czegoś, co zostało opisane jako jeden z największych w historii napadów na kryptowalutę między osobami fizycznymi.
Malone Lam, młody Singapurczyk mieszkający między Miami a Los Angeles, znalazł się w centrum burzy w sierpniu 2024 r., kiedy udało mu się oszukać osobę na oszałamiającą kwotę 4100 Bitcoinów (BTC), które w tamtym czasie były wyceniane na ponad 230 milionów dolarów. Wyrafinowanie oszustwa dorównywało jedynie jego zuchwałości, ponieważ Lam wykorzystał następnie nielegalnie zdobyte zyski, aby oddać się ekstrawaganckiemu stylowi życia, kupując 31 supersamochodów i wydając na inne wystawne wydatki.
Metoda stojąca za oszustwem Lama była oszukańczo prosta, a jednocześnie skuteczna. On i jego wspólnik Jeandiel Serrano podawali się za przedstawicieli Google Support oraz giełd kryptowalutowych, takich jak Gemini. Przekonując ofiarę za pomocą serii taktyk inżynierii społecznej, uzyskali dostęp do portfela kryptowalutowego ofiary. Manipulowali ofiarą, zmuszając ją do udostępnienia dostępu do ekranu, co pozwoliło im zresetować uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA) i wyciągnąć klucze prywatne potrzebne do przetransferowania Bitcoina do portfeli pod ich kontrolą. Ten akt kradzieży cyfrowej był nie tylko naruszeniem zaufania, ale także mistrzowską lekcją w wykorzystywaniu ludzkich słabości dla zysku finansowego.
Gdy kryptowaluta znalazła się w ich posiadaniu, Lam i Serrano rozpoczęli szaleństwo wydawania, które zwróciłoby uwagę nawet najbardziej doświadczonych obserwatorów bogactwa. Para zaczęła finansować wystawny styl życia, a Lam szczególnie był znany ze swoich prób zaimponowania kręgów towarzyskich luksusowymi przedmiotami, takimi jak samochody i torby od projektantów. Luksusowe wydatki duetu obejmowały noce w ekskluzywnych klubach, międzynarodowe podróże oraz zakup wielu luksusowych pojazdów, przy czym Lam rzekomo kupił 31 supersamochodów, z których wiele nie zostało jeszcze odnalezionych przez władze w momencie jego aresztowania.
Jednak ich wystawny styl życia i słabe zabezpieczenia operacyjne były ich zgubą. Zostawili cyfrowy ślad przez posty w mediach społecznościowych, logi czatów i swoją ostentacyjną konsumpcję, co ostatecznie doprowadziło do ich ujęcia. FBI, wraz z innymi agencjami ścigania, śledziło skradzioną kryptowalutę przez różne portfele i giełdy, wykorzystując analizę blockchain, aby podążać za pieniędzmi. Aresztowania miały miejsce we wrześniu 2024 roku, a zarówno Lam, jak i Serrano stanęli przed zarzutami spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy.
Ta sprawa nie tylko podkreśla ryzyko związane z posiadaniem kryptowalut, ale także służy jako przestroga o niebezpieczeństwach inżynierii społecznej w erze cyfrowej. Prostość oszustwa, opierająca się na zaufaniu i technicznej ignorancji, podkreśla potrzebę zwiększonej edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz czujności wśród użytkowników kryptowalut.
Historia Malone'a Lama jest wyraźnym przypomnieniem, jak szybko można zdobyć i stracić fortunę w świecie kryptowalut, gdzie granica między legalnym tworzeniem bogactwa a działalnością przestępczą może być niebezpiecznie cienka. Podczas gdy Lam czeka na proces, społeczność kryptowalutowa i eksperci ds. bezpieczeństwa zastanawiają się nad konsekwencjami takich oszustw dla przyszłości protokołów bezpieczeństwa walut cyfrowych.