Prokuratura miejska w Sofii uznała, że ​​działania czterech osób związane z platformą internetową Nexo były zgodne z prawem i zdecydowała się nie stawiać im poważnych zarzutów.

Prokuratura miasta Sofii zakończyła szeroko zakrojone śledztwo w sprawie działań czterech osób związanych z platformą internetową Nexo.

Rozpoczęte 29 września 2022 r. śledztwo skupia się na zarzutach udziału w zorganizowanych grupach przestępczych oraz nieautoryzowanych operacji bankowych na platformie Nexo. Na podstawie art. 321 kodeksu karnego czterem osobom postawiono zarzuty organizowania działalności grupy przestępczej od 2018 r. do stycznia 2023 r.

Ponadto dwóm z tych osób postawiono także zarzuty za przeprowadzanie nielicencjonowanych transakcji bankowych w okresie od czerwca 2018 r. do stycznia 2023 r., które polegały na udzielaniu pożyczek i pozyskiwaniu depozytów w różnych walutach na platformie Nexo bez spełnienia wymaganych uprawnień uzyskanych w ramach Ustawy o Instytucjach Kredytowych Działać.

Śledztwo obejmowało szeroko zakrojone czynności proceduralne i dochodzeniowe, obejmujące przesłuchania posiadaczy tajnych dokumentów tożsamości, ekspertyzy techniczne i bankowe oraz analizę płynności rachunków płatniczych. Ujawniono także współpracę międzynarodową, przy czym ważną rolę odegrał europejski nakaz dochodzeniowy i jego późniejsza odpowiedź.

obrona techniczna

Pomimo wyczerpującego śledztwa i międzynarodowego przeglądu, w tym działań administracyjnych przeciwko Nexo w różnych stanach USA, prokuratorzy nadzorujący doszli do wniosku, że dowody nie potwierdzają zarzutów. Wobec oskarżonych nie znaleziono żadnych dowodów na organizację przestępczą, nielicencjonowaną działalność bankową, pranie pieniędzy, przestępstwa podatkowe lub oszustwa komputerowe.

Kluczowym aspektem wniosków płynących z dochodzenia jest status prawny walut wirtualnych w Bułgarii i UE. Według raportu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i obowiązujących ram prawnych kryptowaluty nie są uznawane za legalne środki płatnicze ani regulowane instrumenty finansowe, a w Bułgarii i UE nie ma żadnych przepisów. Ten brak regulacji był kluczowym czynnikiem przy ustalaniu, czy działalność Nexo, prowadzona głównie w Internecie i prawdopodobnie zarządzana poza Bułgarią, stanowi przestępstwo finansowe.

Ugoda Nexo z różnymi amerykańskimi agencjami regulacyjnymi dodatkowo potwierdza, że ​​w działalności Nexo nie doszło do oszustwa ani zachowań wprowadzających w błąd. Ta wszechstronna analiza doprowadziła do zakończenia postępowania karnego, a prokurator nadzorujący stwierdził, że w ramach obecnego reżimu prawnego dotyczącego aktywów kryptograficznych i usług finansowych nie popełniono żadnego przestępstwa. #保加利亚 #Nexo