Według informacji BlockBeats, 18 grudnia, w trakcie prowadzenia sprawy dotyczącej oszustw finansowych, zespół ds. przestępczości gospodarczej z wydziału policji w dzielnicy Tiedong w mieście Siping w prowincji Jilin w Chinach, poprzez analizę przepływu funduszy i głębokie badanie wskazówek, skutecznie rozwiązał sprawę prania pieniędzy przez grupę przestępczą wykorzystującą wirtualną walutę USDT (znaną jako „U Coin”), która pomagała przestępcom finansowym w transferze zdobytych nielegalnie funduszy. Ta grupa przestępcza miała wyraźny podział ról i stosowała różne metody, aby unikać wykrycia podczas działania.
Po zbadaniu: podejrzany Liu wespół z Zhao, Wang i innymi osobami w okresie od grudnia 2023 do maja 2024, mając świadomość, że fundusze nabywcy pochodzą z przestępstw finansowych, aby osiągnąć zysk, Liu najpierw oszukał innych, twierdząc, że potrzebuje cudzych kont bankowych do potwierdzenia zdolności kredytowej w celu uzyskania pożyczki. Następnie wykorzystał oszukane konta bankowe do przyjmowania funduszy pochodzących z przestępstw finansowych, a potem nakazał osobom zaangażowanym wypłatę gotówki w banku i przekazanie jej Liu, który następnie przekazał ją Zhao i Wang, którzy złożyli gotówkę na swoje konta bankowe. Obaj pomogli grupie przestępczej zajmującej się oszustwami finansowymi w praniu pieniędzy poprzez kupno i sprzedaż „U Coin” na platformie „Huobi”, osiągając zyski, a grupa ta łącznie zdołała wyprać ponad 100 000 juanów.
Obecnie członkowie tej grupy przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy zostali objęci środkami przymusu karnego przez organy ścigania, a sprawa jest w trakcie dalszego dochodzenia.