TLDR:

  • Były pastor Francier Obando Pinillo oskarżony przez CFTC o prowadzenie oszustwa kryptowalutowego na 5,9 miliona dolarów, które miało na celu członków kościoła mówiących po hiszpańsku

  • Stworzył fałszywą platformę „Solanofi”, obiecującą 34,9% miesięcznego zwrotu poprzez nieistniejące pożyczkowe stakingi

  • Celował w 1 515 inwestorów w wielu kościołach, wykorzystując swoją pozycję jako pastor, aby zdobyć zaufanie

  • Rzekomo przesłał 4 miliony dolarów w aktywach cyfrowych do 23 prywatnych portfeli w Kolumbii

  • Prowadził schemat Ponziego z fałszywymi wyświetleniami kokpitu i 15% prowizjami za przyciąganie nowych inwestorów

Komisja ds. Handlu Towarami (CFTC) wniosła w wtorek oskarżenia przeciwko byłemu pastorowi Francierowi Obando Pinillo za rzekome zorganizowanie oszustwa kryptowalutowego na 5,9 miliona dolarów, które głównie celowało w członków kościoła mówiących po hiszpańsku. Pozew oskarża Pinillo o stworzenie fałszywej platformy o nazwie „Solanofi” oraz wykorzystanie swojej pozycji jako lidera religijnego do zdobycia zaufania niczego niepodejrzewających inwestorów.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, Pinillo przyciągnął co najmniej 1 515 inwestorów, obiecując zwroty do 34,9% miesięcznie poprzez to, co twierdził, że jest platformą pożyczkowego stakingu. Schemat działał w wielu stanach, a Pinillo rzekomo celował w członków kościoła z siedzibą w Waszyngtonie, w którym pełnił funkcję pastora, a także w uczestników mega-kościoła na Florydzie.

Skarga CFTC szczegółowo opisuje, jak Pinillo celowo kierował swoje działania w stronę osób mówiących po hiszpańsku, które miały małe lub żadne doświadczenie w kryptowalutach lub inwestycjach finansowych. Rzekomo zapewniał ofiarom dostęp do fałszywego internetowego kokpitu, który pokazywał fikcyjne salda kont i nieistniejące zyski, aby utrzymać iluzję legalnej operacji.

Aby rozszerzyć swoje zasięgi, Pinillo wdrożył system poleceń, który oferował 15% prowizji istniejącym inwestorom, którzy przyprowadzili nowych uczestników. Ta struktura, w połączeniu z fałszywymi wyświetleniami zysków, pomogła utrzymać to, co prokuratorzy opisują jako klasyczny schemat Ponziego, w którym pieniądze od nowych inwestorów były używane do wypłaty wcześniejszym inwestorom.

Z 5,9 miliona dolarów zebranych od inwestorów, około 4 miliony dolarów w aktywach cyfrowych rzekomo przelano do 23 prywatnych portfeli cyfrowych, które mają znajdować się w Kolumbii. CFTC twierdzi, że te transfery były częścią wysiłków Pinillo, aby przywłaszczyć sobie fundusze inwestorów do użytku osobistego.

Były pastor akceptował różne kryptowaluty jako inwestycje, w tym Bitcoin, Ethereum, Solanę, Dogecoina i Shiba Inu. Rzekomo instruował inwestorów, aby przesyłali te aktywa cyfrowe do portfeli pod jego bezpośrednią kontrolą.

Kiedy inwestorzy próbowali wycofać swoje fundusze, Pinillo rzekomo podawał kilka fałszywych wymówek. Twierdził, że występują problemy techniczne z platformą Solanofi i nawet obwiniał bankructwo giełdy kryptowalut FTX za niemożność zwrócenia pieniędzy inwestorów, mimo że nigdy nie miał konta na tej nieudanej giełdzie.

W swoim kościele w Waszyngtonie skarga opisuje szczególnie niepokojący incydent, w którym jedna z inwestorek desperacko błagała Pinillo o zwrot jej inwestycji, ale jej prośby zostały zignorowane.

Schemat wykraczał poza proste inwestycje w kryptowaluty. Pinillo ogłosił również plany wydania tokena o nazwie „ShekkelCoin”, który miałby ucieleśniać wartości chrześcijańskie. Jednak ten token nigdy nie został faktycznie stworzony ani wydany.

Podczas swoich prezentacji w kościołach, Pinillo rzekomo łączył przesłania religijne z obietnicami finansowymi. W mega-kościele na Florydzie rzekomo wykładał uczestnikom o ucieczce z ubóstwa, zanim przedstawił swoją oszukańczą platformę inwestycyjną.

Sprawa ma uderzające podobieństwa do innych ostatnich incydentów związanych z postaciami religijnymi i oszustwami kryptowalutowymi. Na początku tego roku władze Kolorado oskarżyły pastora Eligio „Eli” Regalado i jego żonę o rzekome zebranie 3,2 miliona dolarów poprzez token kryptowalutowy reklamowany wśród chrześcijan.

Pozew CFTC domaga się kilku środków zaradczych, w tym pełnej restitucji dla oszukanych klientów, zwrotu uzyskanych w sposób nieuczciwy zysków, kar pieniężnych oraz dożywotnich zakazów handlu. Komisja domaga się również stałego zakazu w odniesieniu do przyszłych naruszeń Ustawy o giełdach towarowych i przepisów CFTC.

Jeszcze we wtorek Pinillo wydawał się odnosić do sytuacji na Facebooku, publikując w języku hiszpańskim: „Nigdy ciemna noc nie pokonała mocy świtu”, po czym dodał: „Gdy burze się nasilają, to dlatego, że spokój ma się zaraz rozpocząć.”

Post 'Były pastor oskarżony w sprawie oszustwa kryptowalutowego na 5,9 miliona dolarów, mającego na celu społeczności kościelne' pojawił się po raz pierwszy na Blockonomi.