Komisja ds. Handlu Towarami i Futurami wniosła cywilne powództwo przeciwko pastorowi stanu Waszyngton, Francierowi Obando Pinillo, za rzekome prowadzenie oszukańskiego schematu marketingu wielopoziomowego związanego z aktywami cyfrowymi.
Schemat, prowadzony przez podmioty pod nazwą 'Solanofi', miał na celu oszukanie ponad 1500 osób, głównie hiszpańskojęzycznych członków kościoła pastora w Pasco w stanie Waszyngton.
Wartość schematu wynosiła 5,9 miliona dolarów, a według doniesień obiecywał on klientom gwarantowane zyski do 34,9% miesięcznie, twierdząc, że prowadzi platformę stakingową bez ryzyka do handlu kryptowalutami.
Jednak według CFTC, żadna taka platforma nie istniała, nie doszło do handlu, a wszystkie fundusze klientów zostały przywłaszczone.
Możesz również polubić: Ekspert kryptowalutowy wydaje ostrzeżenie o momentum Bitcoina, mówi, że trend wzrostowy zależy od ...
Grzechy kryptowalutowe Pinillo
Pinillo wykorzystał swoją rolę zaufanego pastora, aby zdobyć zaufanie swoich ofiar, z których wiele miało ograniczone zrozumienie kryptowalut lub handlu. Prezentując się jako dyrektor generalny podmiotów Solanofi, Pinillo zapewnił klientów, że zautomatyzowany system platformy może generować niezwykłe zyski poprzez transakcje kryptowalutowe.
Aby utrzymać fasadę, Pinillo dostarczał klientom fałszywe wyciągi z kont online i oferował 15% prowizji za polecenia, aby zachęcić innych do dołączenia do schematu. Działania te skutecznie stworzyły strukturę podobną do schematu Ponziego, wykorzystując środki od nowych inwestorów do wypłacania fikcyjnych zysków wcześniejszym uczestnikom.
Skarga CFTC przeciwko Pinillo twierdzi, że dokonał on pominięć w swoich ofertach, w tym braku prawdziwej platformy handlowej, fałszywych wyciągów bankowych oraz przywłaszczenia funduszy klientów.
Płatności określane jako zyski pochodziły tak naprawdę z przywłaszczonych aktywów. CFTC domaga się odszkodowania dla oszukanych klientów, zwrotu funduszy, kar cywilnych oraz dożywotniego zakazu handlu dla Pinillo.
Możesz również polubić: Coinbase zamieszcza memecoin PNUT