Zbieranie ponad 5200 miliardów VND w ramach TikTokera Mr Pipsa oszukującego przy inwestowaniu w akcje kryptowalut $BTC i forex.
Kiedy Pho Duc Nam, znany również jako TikToker Mr Pips, został oskarżony o udział w grupie zajmującej się oszustwami finansowymi wzorowanej na firmie maklerskiej, policja zamroziła aktywa o wartości ponad 5 miliardów dongów.
10 grudnia policja w Hanoi ogłosiła, że wszczęła postępowanie w tej sprawie, oskarżając Pho Duc Nama – znanego także z TikTokera, Mr Pipsa i Le Khac Ngo, lat 34 i 29 osób, którym przedstawiono pięć zarzutów.
Wśród nich 26 osobom postawiono zarzuty nielegalnego przywłaszczenia mienia, 3 osoby postawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy, a jednej osobie postawiono zarzut niezgłoszenia przestępstwa.
25 października policja w Hanoi i inne jednostki zawodowe aresztowały dziesiątki podejrzanych w tym międzynarodowym gangu zajmującym się oszustwami związanymi z przywłaszczaniem majątku.
Do tej pory policja zidentyfikowała ponad 2660 ofiar w całym kraju.
Policja skonfiskowała i zamroziła wiele aktywów szacowanych na ponad 5200 miliardów dongów.
W tym 316 miliardów VND na kontach, książeczki oszczędnościowe o wartości ponad 200 miliardów VND, 69 miliardów VND w gotówce, 2,3 miliona USD, 890 sztuk złota SJC, 246 kg czystego złota, 31 supersamochodów, 59 VND Jeziora znanych marek o wartości około 300 miliardów VND... Zablokowano także transakcje na 125 nieruchomościach.
