PANews 10 grudnia, według raportu Prokuratury, 18 listopada Prokuratura w powiecie Jianhu w prowincji Jiangsu, w związku z prowadzeniem sprawy o nowym rodzaju przestępstwa związanego z transakcjami wirtualnej waluty, zorganizowała funkcjonariuszy, którzy wniknęli do społeczności i ulic, aby rozdawać broszury informacyjne, tłumacząc główne formy przestępstw związanych z wirtualną walutą oraz interpretując ryzyko prawne transakcji wirtualną walutą. W tej sprawie trzej młodzi mężczyźni urodzeni po 1995 roku, używając wirtualnej waluty jako pośrednika, zajmowali się handlem walutami, przeprowadzając ponad 650 transakcji w zaledwie kilka miesięcy, wymieniając waluty na prawie 30 milionów juanów. Po wniesieniu oskarżenia przez Prokuraturę w powiecie Jianhu, Lin i dwie inne osoby zostały skazane przez sąd na kary pozbawienia wolności od pięciu lat do roku i sześciu miesięcy, a także ukarane grzywną.
Lin, w porozumieniu z osobą z Nigerii, kupił na lokalnej giełdzie walutowej Tether za lokalną walutę nairę, a następnie przelał Tether na swoje konto na giełdzie Binance. Lin sprzedał Tether krajowym dealerom walutowym, wymieniając go na juany, a następnie przelał pieniądze na konto bankowe w Chinach, które należało do osoby z Nigerii. Lin wcześniej ustalił cenę zakupu, zaniżając ją o 5% w porównaniu do ceny rynkowej Tether, a następnie sprzedawał po cenie rynkowej krajowym dealerom walutowym, zarabiając na różnicy.
Prokurator uznał, że Lin i dwie inne osoby wykorzystały wirtualną walutę jako pośrednika, oferując usługi wymiany i płatności transgranicznych, zarabiając na różnicach kursowych. Działania te stanowią obejście krajowych regulacji walutowych, wpływając na skuteczność zarządzania walutami i stabilność legalnych kursów walutowych, zakłócając normalny porządek na rynku finansowym, co powinno skutkować odpowiedzialnością karną za nielegalne prowadzenie działalności gospodarczej.