W lipcu pan Zhu z Hangzhou (pseudonim) myślał, że prowadzi poważne transakcje na znanej zagranicznej platformie wymiany kryptowalut. Nie spodziewał się, że ta platforma to podróbka. Inwestycja przerodziła się w "darmowe pieniądze", a on stracił 470 000 juanów. Co się stało? Przyjrzyjmy się!
Myślisz, że to post edukacyjny, a tak naprawdę to metoda oszustwa.
Pewnego dnia na początku lipca pan Zhu przeglądał Douyin i zobaczył krótki film o handlu kryptowalutami.
Logika inwestycyjna wspomniana w filmie szczególnie przekonała pana Zhu, wzbudzając w nim chęć zainwestowania, dlatego skomentował film, prosząc o pomoc w związku z pytaniami.
Niedługo potem pan A wysłał wiadomość do pana Zhu, mówiąc, że mogą porozmawiać o sytuacji na rynku kryptowalut.
Pan Zhu, słysząc to, pomyślał, że to jakby senne marzenie, więc zdecydowanie dodał pana A na WeChat.
Pan A porozmawiał z panem Zhu przez chwilę, a następnie dodał go do grupy dyskusyjnej dotyczącej kryptowalut.
W tej grupie dotyczącej kryptowalut, pan B dodał pana Zhu jako znajomego i porozmawiał przez chwilę, a następnie dodał go do innej grupy dotyczącej kryptowalut.
A druga grupa była kluczowa, jej liderem był "doświadczony mistrz inwestycji w kryptowaluty", wszyscy nazywali go "nauczycielem Wang".
"Nauczyciel Wang" codziennie wysyłał w grupie zrzuty ekranu z zyskami z handlu kryptowalutami, co bardzo zaskoczyło pana Zhu i go zaintrygowało.
Kilka dni później "nauczyciel Wang" skontaktował się z panem Zhu i polecił mu aplikację, mówiąc, że dzięki niej można uzyskać wysokie zyski z handlu kryptowalutami.
Pan Zhu obawiał się, czy to nie jest oszustwo, więc poszukał w internecie informacji na temat tej aplikacji. Okazało się, że rzeczywiście istnieje taka platforma, która wydaje się być legalna i wygląda na wiarygodną. Dlatego od 7 lipca pan Zhu zaczął inwestować na tej platformie.
Na początku, pod kierunkiem "nauczyciela Wanga", konto pana Zhu stale przynosiło zyski, a patrząc na rosnące dochody, był niezwykle zadowolony!
Ale po północy 9 lipca fundusze na koncie pana Zhu zaczęły tracić.
Na początku "nauczyciel Wang" pocieszał pana Zhu, mówiąc, że ryzyko i zyski w handlu kryptowalutami idą w parze, i zachęcał go do przygotowania dodatkowych funduszy, aby wkrótce odzyskać zarówno kapitał, jak i zyski.
Jednak w kolejnych inwestycjach konto pana Zhu wciąż było na minusie i nie mógł wypłacić swoich funduszy! Pan Zhu w końcu zdał sobie sprawę, że został oszukany, a do tej pory stracił ponad 470 000 juanów.
Rozwiązanie schematu! Jak ta grupa "rozrosła się i wzmocniła"
Zespół policji z Hangzhou natychmiast rozpoczął dochodzenie w tej sprawie i odkrył, że platforma handlowa, o której mówił pan Zhu, była zarejestrowana w Singapurze jako globalna platforma do wymiany i handlu aktywami cyfrowymi.
A aplikacja oszustwa w tej sprawie okazała się być podróbką, mimo że treść i ikony były bardzo podobne, osiągnęły poziom wprowadzenia w błąd.
Po dalszej analizie platformy oszustwa ustalono, że jest to podróbka opracowana i kontrolowana przez pewną firmę technologiczną z Hangzhou.
Na podstawie tego śladu policja kontynuowała śledztwo i odkryła, że ta firma technologiczna miała sześciu niższych agentów.
Agenci korzystali z różnych metod, aby przyciągnąć ludzi, a następnie wykorzystywali grupy WeChat, aby „nauczyciele” doradzali, a członkowie grupy tworzyli atmosferę, oszukując ofiary, że mogą uzyskać wysokie zyski na platformach inwestycyjnych w kryptowaluty dzięki ich doradztwu.
Później "nauczyciel" w grupie szybko doprowadził ofiary do strat za pomocą dużych dźwigni, dużych kwot inwestycji oraz nieracjonalnych strategii stop-loss/stop-profit, a także dodał moduł do zmiany danych K-line w oprogramowaniu, co spowodowało, że klienci zostali wykreślani, aby zrealizować "plan na omawianie zwierząt".
Akcja zatrzymania, wszyscy zatrzymani
17 września, Wydział Policji w Hangzhou zorganizował ponad 200 funkcjonariuszy do przeprowadzenia akcji przeciwko firmie deweloperskiej tej platformy oraz sześciu jej niższym agentom w miejscach takich jak Hangzhou, Xinjiang Yili, Jiangxi Ganzhou, Hubei Wuhan i Shaanxi Xi'an.
W wyniku akcji zatrzymano 93 podejrzanych, zabezpieczono 6,74 miliona juanów oraz szereg przedmiotów związanych z przestępstwem, takich jak serwery, komputery, telefony komórkowe i karty bankowe.
Obserwuj mnie! Zdobądź więcej niesamowitych treści! $BNB #内容挖矿