Najważniejsze. Śledztwo prowadzone przez Wielką Brytanię ujawniło sieć prania pieniędzy związanych z kryptowalutami, używaną przez rosyjskich szpiegów i europejskich handlarzy narkotyków w celu ominięcia sankcji za pomocą kryptowalut.
Sieć, która obejmowała Smart i TGR, działała w ponad 30 krajach i ułatwiała wymianę gotówki na #cryptocurrencies .
Według Financial Times, operacja na dużą skalę przeprowadzona przez władze Wielkiej Brytanii zniszczyła #cryptocurrency sieć prania pieniędzy, która ułatwiała rosyjskie szpiegostwo i europejski handel narkotykami, a także pozwalała osobom objętym sankcjami omijać regulacje finansowe za pomocą kryptowalut.
Śledztwo, nazwane Operacją Destabilizacja, prowadzone było przez Krajową Agencję Kryminalną (NCA) w Wielkiej Brytanii i miało na celowniku dwie firmy, Smart i TGR, które działały jako finansowe kanały dla przestępców i osobników objętych sankcjami na całym świecie.
Sieć prania pieniędzy związana z kryptowalutami działała w ponad 30 krajach i świadczyła usługi dla takich notorycznych grup jak Kartel Kinahan, irlandzcy handlarze kokainą zaangażowani w przestępstwa z użyciem przemocy oraz rosyjscy agenci powiązani z cyberatakami. Sprawa miała miejsce między końcem 2022 a połową 2023 roku i wykazała, że organizacje przestępcze i wrogie państwa coraz częściej sięgają po kryptowaluty, ponieważ mają coraz większe trudności z dostępem do tradycyjnego systemu bankowego.
Ta sprawa podkreśla rosnące zaangażowanie kryptowalut w pranie pieniędzy, które przekracza 100 miliardów funtów rocznie w Wielkiej Brytanii, przy czym kryptowaluty stanowią do 5 miliardów z tej kwoty. Zwiększone wykorzystanie kryptowalut przyczyniło się do problemu, zwłaszcza podczas pandemii COVID-19, kiedy nałożono ograniczenia w podróżowaniu, a przenoszenie dużych ilości gotówki było niezwykle trudne.
Oprócz działania przeciwko sieciom prania pieniędzy związanym z kryptowalutami, podkreśla również większe zaufanie do wzrostu pegów, które stały się popularne wśród przestępców ze względu na swoją stabilność.
Czytaj nas na: Compass Investments