Jak donosi Foresight News, według Financial Times, brytyjska Krajowa Agencja Kryminalna (NCA) ogłosiła, że udało jej się rozbić dużą sieć prania pieniędzy w kryptowalutach działającą na terenie Londynu, Moskwy i Dubaju. Sprawa dotyczy głównie dwóch firm: Smart i TGR, które pełniły rolę finansowych pośredników, oferując usługi transferu środków transgranicznych dla przestępców i osób objętych sankcjami dysponujących gotówką na całym świecie.
Badania pokazują, że ta sieć świadczyła usługi dla organizacji przestępczych, w tym grupy przestępcze Kinahana, gangi ransomware oraz rosyjskie działania szpiegowskie od końca 2022 roku do lata 2023 roku. Działała poprzez kurierów, którzy zbierali gotówkę w Wielkiej Brytanii i innych miejscach w zamian za kryptowaluty głównie w USDT, a następnie przeprowadzali pranie pieniędzy za pośrednictwem sieci firmowej i dostarczali równowartość funduszy w innych krajach. Właściciel firmy Smart, 38-letnia mieszkanka Moskwy Ekaterina Zhdanova, została oskarżona o przeniesienie ponad 100 milionów dolarów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na rzecz nieujawnionego oligarchy objętego sankcjami, obecnie objęta sankcjami przez USA i zatrzymana we Francji. Ta sieć prania pieniędzy zebrała gotówkę w 55 różnych lokalizacjach w Anglii, Szkocji, Walii i na Wyspach Normandzkich w ciągu zaledwie 4 miesięcy, obsługując co najmniej 22 grupy przestępcze. Dyrektor operacyjny NCA Rob Jones powiedział, że to najważniejsza dotychczas akcja agencji w walce z praniem pieniędzy. Obecnie organy ścigania aresztowały 84 osoby, a wartość skonfiskowanej gotówki i kryptowalut wynosi 20 milionów funtów. Departament Skarbu USA nałożył sankcje ekonomiczne na 5 osób powiązanych i wiele firm. Akcja była wspierana przez FBI, DEA oraz policję francuską i irlandzką.