Alexander Mashinsky właśnie przyznał się do dwóch zarzutów oszustwa w zakresie towarów i papierów wartościowych w sprawie platformy kryptograficznej Celsius.
Były dyrektor generalny i założyciel firmy pożyczkowej kryptowalut wyraził żal za zorganizowanie prawdziwego oszustwa przeciwko inwestorom i przyjął zarzuty.
Teraz to sędzia Koeltl ma określić wyrok dla Mashinsky'ego, który 8 kwietnia 2025 roku mógłby skazać oskarżonego na 30 lat więzienia.
Zobaczmy wszystkie szczegóły wiadomości poniżej.
Sprawa platformy kryptograficznej Celsius.
Celsius, były CeFi platforma założona w 2017 roku, była uważana za jedną z najbardziej solidnych i bezpiecznych w świecie kryptowalut w zakresie pożyczek i depozytów z odsetkami.
Firma znacznie się rozwinęła w pierwszych latach, osiągając „Wartość Aktywów Netto” na poziomie około 25 miliardów dolarów do jesieni 2021 roku.
Podczas pandemii Covid osiągnął wielki sukces, obiecując oszałamiające zyski z depozytów, podczas gdy pieniądze były pożyczane inwestorom instytucjonalnym.
Dzięki swoim bardzo korzystnym programom „Zarabiaj” i „Prowadzenie”, przyciągnął obecność wielu inwestorów detalicznych, stając się jednym z największych banków kryptograficznych na świecie.
W czerwcu 2022 roku jednak dom kart zaczął się rozpadać: w pewnym momencie Celsius zawiesił wszystkie wypłaty z platformy.
Początkowo uspokaja użytkowników, którzy nadal mieli na platformie 4,7 miliarda dolarów w kryptowalutach, zapewniając o wystarczającej płynności do przetworzenia wszystkich wniosków.
Gdyby nie fakt, że zaledwie miesiąc później Celsius formalnie ogłasza bankructwo, odwołując się do rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego.
Ceny kryptowalut, które załamały się podczas rynku niedźwiedzia, oraz wcześniejsze niepowodzenie pożyczkodawców 3AC i Voyager zadały ostateczny cios firmie.
Alexander Mashinsky, założyciel i dyrektor generalny Celsius, był badany w 7 zarzutach, uważany za główną osobę odpowiedzialną za oszustwa wobec klientów.
31 stycznia 2024 platforma zdołała wyjść z bankructwa, dzięki szczególnie wzrostowi cen na rynku aktywów cyfrowych.
Od tego czasu Celsius przeszedł wewnętrzną restrukturyzację i zainwestował w zyskowny sektor wydobycia Bitcoinów.
Alex Mashinksy, były dyrektor generalny i założyciel Celsius, przyznał się do dwóch zarzutów.
Alex Mashinsky został początkowo oskarżony 13 lipca 2023 roku o łącznie 7 zarzutów przez federalnych prokuratorów w Manhattanie w sprawie sieci Celsius.
Zarzuty dotyczyły oszustwa, spisku, manipulacji rynkowej i nieuczciwych praktyk, za pomocą których miałby oszukiwać inwestorów platformy.
Mashinsky wówczas zadeklarował się jako niewinny, udaje mu się odroczyć ostateczny wyrok o miesiące.
Teraz jednak, z nieoczekiwanym zwrotem akcji, ten sam przedsiębiorca postanowił pokutować przed sędzią Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Johnem Koeltlem.
Podczas przesłuchania we wtorek, 3 grudnia, przyznał się do dwóch z siedmiu zarzutów postawionych przeciwko niemu, mianowicie oszustwa towarowego i manipulacji rynkowej.
W sądzie Mashinsky przyznał, że dał klientom Celsius „fałszywy komfort” poprzez fałszowanie rejestracji platformy w federalnych agencjach regulacyjnych.
W szczególności miałby udzielić wywiadu w 201, w którym stwierdził, że program Earn otrzymał formalne zatwierdzenie od SEC.
Z jego słów podanych w komunikacie prasowym Departamentu Nowego Jorku wyraźnie wynika poczucie wstydu i żalu za dokonane oszustwa kryptograficzne.
„Wiem, że to, co zrobiłem, było złe i chcę spróbować zrobić wszystko, co możliwe, aby naprawić swoje błędy.”
W ramach swojej umowy o przyznanie winy z prokuratorami, Mashinsky zgodził się nie odwoływać się od żadnego wyroku do 30 lat włącznie.
Teraz Mashinsky, na progu swoich 60. urodzin, ryzykuje spędzenie reszty życia w więzieniu.
8 kwietnia sędzia Koeltl wyda ostateczny wyrok, który określi przyszłość byłego dyrektora generalnego Celsius.
Na koniec wtorkowego przesłuchania, adwokat obrony Mashinsky'ego zwrócił się do dziennikarzy w następujący sposób, odzwierciedlając poczucie winy oskarżonego:
„Czasami przyjęcie odpowiedzialności, kiedy i gdzie to odpowiednie, jest najlepszym sposobem, aby pomóc wszystkim iść naprzód.”
Nielegalne zyski Mashinsky'ego poprzez manipulację rynkiem kryptowalut.
Alex Mashinsky uzyskał znaczne nielegalne zyski z manipulacji rynkiem kryptowalut CEL, tokena użytkowego platformy Celsius.
Federalni prokuratorzy w Manhattanie rzeczywiście stwierdzili, że przedsiębiorca oszukiwał klientów Celsius, aby przekonać ich do inwestowania w kryptowalutę.
W szczególności miałby sztucznie zawyżać wartość CEL, oprócz fałszywych obietnic dotyczących zdrowia firmy i solidności działalności.
Ostatecznie ujawniono, że Mashinsky zarobił około 42 milionów dolarów z osobistej sprzedaży swoich udziałów w CEL.
Jeśli chodzi o mega oszustwo Celsius, prokurator USA Damian Williams stwierdził, że firma nigdy nie była rentowna.
Ponadto, miałby zachęcać użytkowników do inwestowania poprzez fałszywe obietnice, obiecując wielkie zyski w zamian za ograniczone ryzyko.
W rzeczywistości pieniądze użytkowników zawsze były używane do ryzykownych zakładów z inwestorami instytucjonalnymi. To są słowa Williamsa:
„Używając chwytliwych haseł jak „Unbank Yourself”, Mashinsky obiecał, że Celsius będzie chronić kryptowaluty klientów tak bezpiecznie, jak pieniądze w banku, ale w przeciwieństwie do banku Celsius zwróci większość zysków ze swojej działalności użytkownikom.”
W ramach swojego przyznania się do winy, Mashinsky zgodził się na zrzeczenie się dochodów z jego nielegalnych schematów.
Z drugiej strony, co zrobi z tymi wszystkimi pieniędzmi, jeśli prawdopodobnie spędzi resztę życia w więzieniu?