Kambodża zablokowała dostęp do 16 giełd kryptowalut, w tym głównych platform, takich jak Binance, Coinbase i OKX, w ramach swoich wysiłków na rzecz regulacji rynku aktywów cyfrowych.
Akcja została wdrożona przez Komisję Regulacji Telekomunikacji Kambodży (TRC), a jej celem są platformy działające bez odpowiednich licencji wydanych przez Komisję Regulacji Papierów Wartościowych Kambodży (SERC).
Kambodża przeciwko kryptowalutom: nowe zasady mające na celu ograniczenie nielegalnej działalności
Zgłoszono, że władze ograniczyły dostęp do 102 domen na mocy dyrektywy podpisanej przez pełniącego obowiązki prezydenta TRC Srouna Kimsana, skupiającej się głównie na giełdach kryptowalut i witrynach hazardowych online. Władze zablokowały dostęp do stron, ale aplikacje mobilne na te platformy nadal działają.
Kampania odzwierciedla ostrożne podejście Kambodży do kryptowalut. Tylko dwa podmioty mają obecnie licencję na prowadzenie działalności w ramach programu regulacyjnego SERC dotyczącego technologii fintech. Organy regulacyjne zabraniają tym licencjonowanym platformom ułatwiania wymiany aktywów cyfrowych na waluty fiducjarne, w tym riel kambodżański i dolary amerykańskie.
Posunięcie to następuje pomimo partnerstw Binance w Kambodży. W 2022 roku Binance podpisało protokół ustaleń z SERC, aby pomóc w opracowaniu przepisów dotyczących kryptowalut. Binance współpracowało także z Royal Group, wiodącym konglomeratem w Kambodży, i na początku tego roku przeszkoliło urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie wykrywania przestępstw związanych z kryptowalutami.
Paradoks kryptowalut w Kambodży
Środki regulacyjne Kambodży wynikają ze wzmożonej kontroli jej roli jako centrum oszustw związanych z kryptowalutami i cyberprzestępczości. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości ostrzegło, że kraj ten jest ogniskiem nielegalnej działalności, w tym prania pieniędzy i transakcji w ciemnej sieci ułatwianych przez kryptowaluty.
Gangi przestępcze powiązane z chińskimi sieciami hazardowymi i oszustwami przemyciły około 30 000 osób do Kambodży i krajów sąsiadujących, takich jak Birma. Przestępcy zmuszają te ofiary do tworzenia fałszywych profili i organizowania oszustw, w tym oszustw związanych z kryptowalutami, pod ogromną presją.
„Huione Gwarancja, rynek internetowy powiązany z kambodżańskim konglomeratem Huione Group, został ostatnio ujawniony jako główny gracz ułatwiający cyberprzestępczość” – stwierdził Chainalytic. „Zasięg naszej usługi jest znacznie szerszy niż wcześniej informowaliśmy – ustaliliśmy, że ta platforma od 2021 r. przetworzył ponad 49 miliardów dolarów w transakcjach w walutach cyfrowych.”
Wiele z tych działań jest powiązanych z Sihanoukville, miastem znanym z nielegalnego hazardu online. Kambodża zakazała takiej działalności w 2020 r. pod naciskiem Pekinu, ale pozostałości szarej strefy nadal pozostają.
Represje wobec kryptowalut w innych miejscach
W miarę jak kraje zwiększają środki egzekwowania prawa, branża kryptowalut stoi przed krytycznym punktem zwrotnym. Określenie równowagi między innowacją a zgodnością określi kurs aktywów cyfrowych na rynkach takich jak Kambodża, Niemcy, Wielka Brytania i USA. Obecnie gracze kryptowalutowi muszą poruszać się w coraz bardziej rozdrobnionym i wymagającym środowisku regulacyjnym.
