Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Touzi Capital LLC i jej założyciela, Eng Tainga, o zorganizowanie oszustwa na kwotę 95 milionów dolarów, które wprowadziło w błąd ponad 1200 inwestorów. Zarzuty przedstawiają ponury obraz firmy, która niewłaściwie wykorzystała fundusze inwestorów i wprowadziła w błąd co do swoich działań finansowych.
Skarga SEC stwierdza, że Touzi Capital pozyskała fundusze poprzez niezarejestrowane oferty papierów wartościowych dla operacji wydobycia kryptowalut. Inwestorzy rzekomo obiecywano wysokie zwroty, a niektóre oferty porównywano do stabilności rachunków rynku pieniężnego. Jednak rzeczywistość, według SEC, była zupełnie inna: fundusze były niewłaściwie wykorzystywane i rzekomo przekierowywane do niezwiązanych przedsięwzięć, a nawet na osobiste wydatki Tainga.
Dodając do kontrowersji, SEC twierdzi, że Touzi Capital nadal przyciągała nowych inwestorów, nawet gdy jej przedsięwzięcia wydobywcze upadały. Skutki rozciągnęły się na kolejne 23 miliony dolarów zebrane na osobny biznes rehabilitacji zadłużenia, gdzie fundusze inwestorów rzekomo były łączone w niezwiązane działania, co dodatkowo erodowało odpowiedzialność.
Inwestorzy wprowadzeni w błąd przez śmiałe twierdzenia
Od 2021 do początku 2023 roku Touzi Capital promowała swoje oferty papierów wartościowych jako bezpieczne i rentowne inwestycje. SEC twierdzi, że te obietnice były skrajnie przesadzone, ponieważ przedsięwzięcia nie były ani stabilne, ani płynne. Mimo że firma prezentowała się jako latarnia przejrzystości, oskarżana jest o działanie z poważnym brakiem przejrzystości finansowej, pozostawiając inwestorów w ciemności co do tego, jak ich pieniądze były wykorzystywane.
Zarzuty sięgają dalej, twierdząc, że fundusze były mieszane w różnych przedsięwzięciach, co stworzyło skomplikowaną sieć złego zarządzania. W niektórych przypadkach pieniądze były jawnie przywłaszczane, przynosząc korzyści osobiste Taingowi, zamiast być inwestowanym zgodnie z zamierzeniem.
Zrzut ekranu pozwu SEC przeciwko Touzi Capital. Źródło: SEC
SEC złożyła swój pozew w amerykańskim Sądzie Okręgowym dla Południowego Okręgu Kalifornii. Zarzuty obejmują wiele naruszeń federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, w tym praktyki oszukańcze i oferowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych.
Aby zapewnić odpowiedzialność, SEC stara się o kilka kar, w tym zakazanie Taingowi zajmowania przyszłych pozycji kierowniczych w firmach, nałożenie grzywien i odzyskanie funduszy w celu zrekompensowania inwestorom. Te działania podkreślają zobowiązanie SEC do ochrony inwestorów, szczególnie w niestabilnym i często mrocznym świecie kryptowalut.
Powracający temat w oszustwach kryptograficznych
Ta sprawa nie jest odosobnionym przypadkiem. W miarę jak SEC zaostrza działania przeciwko firmom rzekomo nadużywającym inwestorów, przemysł kryptowalutowy znalazł się pod coraz większym nadzorem. Krytycy SEC twierdzą, że ta strategia, czasami nazywana „regulacją przez egzekwowanie”, hamuje innowacje w branży. Jednak przypadki takie jak Touzi Capital pokazują, jak pilna jest potrzeba silnej kontroli, aby powstrzymać oszustwa.
Kiedyś promując się jako miejsce do „wysokodochodowych możliwości”, Touzi Capital obecnie jest uwikłana w oskarżenia, które podważają fundamentalną rentowność firmy. Co istotne, strona firmy na LinkedIn wydaje się zniknęła, co rodzi więcej pytań dotyczących jej działań i perspektyw.
Historia Touzi Capital przypomina inwestorom, aby podchodzili ostrożnie, szczególnie na rynkach neregulowanych, takich jak kryptowaluty. Należy przeprowadzać należyte badania, aby uniknąć pułapek oszukańczych schematów, ponieważ duże zyski często wiążą się z istotnymi ryzykami.