Przygotowałem długi artykuł, aby szczegółowo wyjaśnić ryzyko związane z dużymi wypłatami w świecie kryptowalut oraz jak uniknąć problemów z kontrolą banku! (Bardzo szczegółowe i praktyczne)

Zarówno nowicjusze, jak i doświadczeni gracze na rynku kryptowalut mają wiele pytań dotyczących wypłat. Nowi obawiają się, że nie będą mogli wypłacić pieniędzy, a starsi obawiają się brudnych pieniędzy.

Jeśli nowicjusz dokonuje tylko drobnych transakcji, nie ma powodu do obaw. W końcu krajowy rynek OTC oparty jest na transakcjach peer-to-peer (C2C), gdzie są kupujący i sprzedający, dlatego zawsze istnieje możliwość C2C. Obecnie rynki C2C na Binance i OKX są stabilne, wystarczy znaleźć sprzedawcę o wysokiej reputacji, nie chcieć zysku na małych kwotach i można korzystać bez obaw.

Poniżej omówimy głównie problem zablokowanej karty bankowej, który martwi starszych inwestorów w kryptowaluty, czyli obawy związane z otrzymaniem brudnych pieniędzy.

Tekst jest długi, ale pełen wartościowych treści, konkretne przypadki można skonsultować ze mną w celu rozwiązania.

Spis treści

1 Czym są brudne pieniądze

2 Cechy brudnych pieniędzy

3 Jak radzić sobie z problemem brudnych pieniędzy przy wypłacie?

4 Jak radzić sobie z zablokowaną kartą bankową

5 Zaawansowane myślenie

6 Podsumowanie:

Czym są brudne pieniądze

Jeśli cena zakupu na rynku C2C jest niższa od ceny sprzedaży.

Teoretycznie możesz kupić 1000 USDT po cenie 6.34, a następnie sprzedać 1000 USDT po cenie 6.38, zyskując 0.04*1000=40 dolarów=280 juanów chińskich. Możesz w kółko arbitrażu.

Jednak rynek nie jest głupi, różnice w zyskach zostały już wyrównane.

Ten problem wynika z tego, że sprzedawcy (czyli ci, którzy oferują 6.38) używają waluty fiducjarnej do zakupu USDT, a więc są gotowi kupić USDT po cenie wyższej niż rynkowa, aby pozbyć się brudnych pieniędzy, a Ty stajesz się pomocnikiem w praniu brudnych pieniędzy.

Przed 2018 rokiem rynek C2C był stosunkowo normalny. Później różne oszustwa telekomunikacyjne i inne brudne pieniądze zaczęły krążyć na rynku C2C kryptowalut. Organy ścigania zajmujące się brudnymi pieniędzmi teraz są bardziej restrykcyjne, a karty, przez które przepływają brudne pieniądze, są z reguły blokowane w celu współpracy w śledztwie.

Cechy brudnych pieniędzy

Bardzo przypomina chorobę zakaźną. Wysoka zaraźliwość, a także ukryta, nie widać tego na pierwszy rzut oka. Dlatego przynosi to dwa główne cechy:

1. Jeśli ta karta otrzymała brudne pieniądze, może zostać zainfekowana i potencjalnie zablokowana. Przesyłając środki na jakąkolwiek inną kartę, można zainfekować nową kartę.

2. Zanim karta zostanie zablokowana, nie wiesz, która karta lub pieniądze są problematyczne, więc możesz być nieprzygotowany. Zablokowanie pokazuje, że coś jest nie tak.

Jak radzić sobie z problemem brudnych pieniędzy przy wypłacie?

1. Przy wypłacie wybieraj sprzedawców z dużymi wolumenami, długim czasem rejestracji i normalnymi cenami (cena sprzedaży poniżej rynkowej ceny zakupu), nie szukaj małych oszczędności:

Zwykle transakcje powyżej 2000 sztuk, zarejestrowane od ponad roku, z ceną niższą od ceny zakupu. Natomiast małe wolumeny, zarejestrowane w ciągu miesiąca, prawie zawsze mają problemy.

2. Używaj rzadko używanych pustych kart do otrzymywania pieniędzy, nie przesyłaj zbyt dużych kwot na pojedynczą kartę, staraj się, aby każda karta była używana tylko do transakcji z jednym sprzedawcą, odczekaj 1-3 miesiące przed przelaniem na główną kartę. Ponieważ nie wiemy, który sprzedawca ma problem, to czysta kwestia prawdopodobieństwa, więc trzeba zminimalizować straty w przypadku zablokowania. Używając tej metody, nawet jeśli jedna karta zostanie zablokowana, nie będzie to duży problem, będziesz czekać na rozwiązanie.

Jak radzić sobie z zablokowaną kartą bankową

Zaawansowane myślenie

1. Jeśli masz dużo pieniędzy i potrzebujesz dolarów, możesz otworzyć konto na giełdzie dolarowej Kraken, wypłacić USDT i wymienić na USD, a następnie przelać na swoją kartę dolarową.

2. Niektórzy ludzie po otrzymaniu pieniędzy od razu spłacają karty kredytowe/pożyczki lub inwestują w produkty finansowe, lub wchodzą na giełdę, co również ma niższe ryzyko zablokowania.

3. Używaj lepszych kart bankowych. Alipay i WeChat nie zmniejszają ryzyka zablokowania.

Podsumowanie:

Jeśli operacje są przeprowadzane poprawnie, nie chcesz zyskiwać na małych rzeczach, prawdopodobieństwo napotkania brudnych pieniędzy znacznie się zmniejszy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kryptowalutach i otrzymać najnowsze informacje, kliknij na moje zdjęcie, aby mnie obserwować. Udzielam bezpłatnych wskazówek dotyczących handlu kontraktami, codziennie dostarczam sygnały.