Załóżmy, że zarobiłeś 500 tysięcy w świecie kryptowalut, codziennie sprzedajesz U, a pieniądze wpływają, nie wypłacając ich, osiągnąłeś 500 tysięcy, bank zadzwoni do ciebie, odwiedzi cię w domu, chce, abyś kupił inwestycje, powiernicze, ubezpieczenia, przystąpił do VIP Gold Card.
Sprzedajesz U na platformie, na pewno spotkasz się z brudnymi pieniędzmi, trzeciej kategorii brudne pieniądze nie są zbyt duże, zablokowane na 3 dni, ale mając tyle pieniędzy na karcie, prawdopodobnie zostanie zablokowana na pół roku.
Jeśli to są drugiej kategorii brudne pieniądze, to może być zablokowane na 6 miesięcy, a nawet skonfiskowane.
Jeśli pieniędzy nie jest zbyt dużo, możesz nieco stracić, 10%. Wtedy może być to rozwiązane, jeśli jest ich za dużo, to osoba może wpaść w kłopoty, a przez 5 lat nie może korzystać z internetu, kart, kredytów.
Jeśli kupujesz U po bardzo niskiej cenie, lub sprzedajesz U po szczególnie wysokiej cenie, cena rynkowa to 7 juanów, sprzedajesz za 7.5. Wtedy jesteś świadomy, a to oznacza winę. To byłoby bardzo złe.
Nie bierz taniego U, ani nie sprzedawaj U po bardzo wysokiej cenie, jeśli otrzymasz pierwszej kategorii brudne pieniądze, to nie ma o czym mówić, od razu zaczynasz od trzech lat. Zbrodnia na pewno to przestępstwo ukrywania pochodzenia przestępczego.
Jeśli sprzedajesz U, na pewno nie idź na platformę, posłuchaj mojej rady, ostrożność to klucz do długowieczności, na pewno nie idź na platformę, ani nie szukaj sprzedawców U. Jeszcze gorzej jest z transakcjami gotówkowymi offline, po pierwsze, gotówkowe transakcje mogą wiązać się z dużą ilością brudnych pieniędzy, po drugie, możesz być w niebezpieczeństwie. Nie stawiaj się w niebezpiecznej sytuacji.
Zarobiłeś pieniądze, powiem ci, jak je wypłacić. Znajdź kogoś, kogo znasz, zazwyczaj najpierw da ci pieniądze, ty dajesz U, a potem sprawdzasz fundusze, nie przyjmuj, jeśli środki były na koncie dłużej niż 3 dni, nie przyjmuj, jeśli masz zbyt duże przepływy. Zwykłe przepływy z życia codziennego są w porządku.
Zarobiłeś miliard, nie musisz sprzedawać wszystkiego, sprzedawaj powoli, na przykład wystawiając 100 tys., możesz spokojnie używać Alipay, codziennie wystawiając 10 tys., to wystarczy. Nie ma co się spieszyć. Zbyt szybka sprzedaż może prowadzić do problemów. Jeśli nie musisz używać karty, to nie używaj jej.
Wiele osób mówi o sprzedaży na dolary hongkońskie, operacja ta jest szczególnie skomplikowana, wymaga wielu kwalifikacji i procedur. Nie słuchaj ludzi, którzy mówią, że można to zrobić, jeśli sam tego nie sprawdziłeś. Spróbuj, a potem mów, że można używać.
Jeśli sprzedajesz mało, bank zazwyczaj nie pyta, ale jeśli na twojej karcie codziennie pojawia się tak dużo pieniędzy, karta prawdopodobnie zostanie zablokowana, więc musisz iść do okienka, aby ją odebrać. Nie ma innego wyjścia. To wszystko po to, aby zapobiec oszustwom i zapobiec pożyczaniu twojej karty.
Ty, jeśli twoje tło jest czyste, nie masz nic wspólnego z narkotykami ani przestępczością, sprzedajesz monety i zarabiasz, a twoje pieniądze są czyste. Bank w ogóle nie będzie pytał o wiele. Możesz być spokojny. Ale jeśli masz jakąś przeszłość, to będą sprawdzać bardzo dokładnie.