لقد كثفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءاتها القانونية ضد صناعة العملات الرقمية، حيث قدمت اتهامات ضد شركة الاستثمار توزي كابيتال ومؤسسها، إنغ تاينغ.
تتهم SEC الشركة بتدبير مخطط احتيالي بأكثر من 100 مليون دولار يتضمن أوراق مالية غير مسجلة واختلاس أموال المستثمرين.
هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعاوى ضد توزي كابيتال بتهمة احتيال في العملات الرقمية بقيمة 115 مليون دولار
تدعي شكوى SEC، المقدمة في 29 نوفمبر، أن توزي كابيتال احتالت على أكثر من 1,500 مستثمر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بين عامي 2021 وأوائل 2023، جمعت الشركة ما يقرب من 95 مليون دولار لمشاريع تعدين العملات الرقمية و23 مليون دولار لمشاريع إعادة تأهيل الديون.
ومع ذلك، تزعم SEC أن الأموال أسيء استخدامها وتم تجميعها عبر أعمال غير ذات صلة لمنفعة تاينغ الشخصية.
"قام المتهمون بخلط أموال المستثمرين بين أعمالهم المختلفة، بعضها لم يكن له علاقة بتعدين الأصول الرقمية، واختلسوا الأموال لاستخدام تاينغ الشخصي، وضللوا المستثمرين بشأن ربحية عمليات الأعمال"، زعمت اللجنة .
واصلت SEC أن توزي كابيتال سوقت عروضها كاستثمارات آمنة وعالية العائد مشابهة لحسابات التوفير. ومع ذلك، كانت هذه الاستثمارات مضاربة وتعتمد على عمليات طرف ثالث محفوفة بالمخاطر.
تسلط الشكوى الضوء أيضًا على كيفية تضليل الشركة بشأن أعمالها في تعدين بيتكوين. وعدت توزي كابيتال بالربحية من خلال عقود الطاقة منخفضة التكلفة ومعدات التعدين المتقدمة، لكن تقلبات نفقات الطاقة ومشاكل المعدات قوضت هذه الادعاءات.
"في الواقع، كان 'نقطة التعادل' لتوزي كابيتال في تعدين بيتكوين مضللة، لأن الطريقة التي تم حسابها بها استبعدت عوامل معروفة. علاوة على ذلك، كانت تكاليف الطاقة لأعمال تعدين الأصول الرقمية لتوزي كابيتال تتقلب بشكل كبير، وكان لديها باستمرار مشاكل مع معداتها"، أضافت SEC.
أفادت SEC أن عمليات توزي كابيتال قد انهارت، تاركة المستثمرين في الظلام بسبب نقص التواصل من تاينغ. وفي ردها، تسعى SEC للحصول على أوامر قضائية دائمة، وعقوبات مدنية، واسترداد المكاسب غير المشروعة. تتضمن الدعوى أيضًا طلبًا لمنع تاينغ من العمل كمسؤول أو مدير في أي شركة.
تضيف هذه الإجراءات القانونية إلى سجل إنفاذ لجنة الأوراق المالية والبورصات العدواني تحت قيادة الرئيس غاري جينسلر، الذي من المقرر أن يتنحى في يناير. في السنة المالية 2024، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات 583 قضية إنفاذ، جمعت رقماً قياسياً قدره 8,2 مليار دولار في الغرامات والعلاجات. شكلت القضايا البارزة في العملات الرقمية، بما في ذلك تسوية بقيمة 4,5 مليار دولار من تيرافورم لابز، أكثر من نصف الاستردادات المالية للسنة.