Według DL News amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew przeciwko Touzi Capital i jej dyrektorowi generalnemu Eng Taingowi, oskarżając ją o oszustwo związane z emisją niezarejestrowanych papierów wartościowych na kwotę 115 milionów dolarów. Zgodnie ze skargą od 2021 r. do początku 2023 r. oskarżeni zebrali łącznie około 118 mln dolarów poprzez fałszywe promowanie przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem kryptowalut i restrukturyzacją zadłużenia, w tym 95 mln dolarów na projekty wydobycia kryptowalut i 23 mln dolarów na projekty restrukturyzacji zadłużenia, obejmujące więcej ponad 1500 firm z całych Stanów Zjednoczonych.
SEC stwierdziła, że Taing fałszywie promował te projekty jako „stabilne i przewidywalne” wysokodochodowe inwestycje w konta oszczędnościowe, podczas gdy w rzeczywistości inwestycje te miały charakter „wysoce spekulacyjny i niepłynny”. SEC utrzymuje, że oskarżeni sprzeniewierzyli fundusze inwestorów do celów osobistych i nadal zabiegali o inwestorów nawet po tym, jak firma zaczęła się upadać. W roku podatkowym 2024 SEC podjęła 583 działania egzekucyjne i uzyskała rekordową rekompensatę finansową w wysokości 8,2 miliarda dolarów.