Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła pozew przeciwko Touzi Capital i jej dyrektorowi generalnemu, Eng Taingowi, zarzucając im oszustwo na kwotę 115 milionów dolarów w ramach niezarejestrowanych ofert papierów wartościowych.
Zgodnie z pozwem oskarżeni oszukali ponad 1500 inwestorów w całym kraju, składając wprowadzające w błąd oświadczenia dotyczące inwestycji w przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem kryptowalut i odzyskiwaniem długów.
Między 2021 a początkiem 2023 roku Taing i Touzi Capital zebrały prawie 95 milionów dolarów na projekty związane z wydobyciem kryptowalut i 23 miliony dolarów na przedsięwzięcia związane z oddłużaniem.
Jednakże SEC twierdzi, że fundusze te zostały połączone z niezwiązanymi ze sobą przedsiębiorstwami i wykorzystane na osobistą korzyść Tainga.
Projekty te były również fałszywie reklamowane jako inwestycje „stabilne i przewidywalne”, które Taing porównał do kont oszczędnościowych o wysokim oprocentowaniu.
W rzeczywistości, jak twierdzi SEC, inwestycje były „wysoce spekulacyjne i niepłynne”, a ich rentowność zależała od ryzykownych operacji podmiotów trzecich.
W skardze zarzucono również, że Touzi Capital ukrywało nieprawidłowości operacyjne i kontynuowało pozyskiwanie inwestorów nawet po tym, jak przedsiębiorstwa zaczęły upadać.
„Inwestorzy Touzi Capital nie byli w stanie uzyskać odpowiedzi od firmy ani od Tainga” – zauważyła SEC, dodając, że Taing rzekomo zaprzestał się z nimi komunikować.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd domaga się od Tainga stałych nakazów sądowych, kar cywilnych oraz zakazu pełnienia funkcji członka zarządu i dyrektora.
W roku fiskalnym 2024 SEC wszczęła 583 postępowania egzekucyjne, w tym liczne nagłośnione sprawy dotyczące kryptowalut, i uzyskała rekordowe 8,2 miliarda dolarów w formie środków zaradczych.
Działania związane z kryptowalutami były wymierzone w oszustwa i wprowadzające w błąd ujawnienia, takie jak historyczny wyrok w sprawie Terraform Labs i Do Kwon, który skutkował zasądzeniem 4,5 miliarda dolarów.
Kyle Baird jest redaktorem weekendowym DL News. Masz cynk? Napisz na adres kbaird@dlnews.com.