Ostatnio wielu przyjaciół zgłasza, że podczas zakupu kryptowalut na giełdzie często napotyka problemy z zarządzaniem płatnościami, takie jak zablokowanie karty bankowej, co uniemożliwia pomyślne przeprowadzenie transakcji. Te problemy wydają się przypadkowe, ale w rzeczywistości mają głębokie przyczyny.

Dlaczego "trudno kupić kryptowaluty"?

Mówiąc prosto, traderzy każdego dnia stają przed dużą liczbą transakcji i kont, a przepływy funduszy klientów są bardzo częste. Jednak z powodu niektórych ludzi, którzy przekazują nielegalne fundusze (takie jak pieniądze z nielegalnych działalności, fundusze hazardowe) do traderów, konta traderów są narażone na zarządzanie, a jak tylko zaangażowane są nielegalne fundusze, bank lub platforma płatnicza uruchomi system ostrzegania przed oszustwami, co prowadzi do zablokowania funduszy.

To dlatego wiele kont traderów podczas transakcji jest umieszczanych na liście ochrony przed oszustwami przez systemy ostrzegawcze. Wystarczy chwila nieuwagi, aby przez jedną transakcję nasze konto zostało zablokowane, a nawet narazić się na ryzyko przepadku środków w wyniku działań prawnych.

Zjawisko zablokowanych kart na giełdach staje się coraz bardziej powszechne.

W miarę jak nielegalne fundusze i pieniądze z hazardu wpływają do branży kryptowalutowej, zjawisko "zablokowanych kart" na giełdach staje się coraz bardziej powszechne. Szczególnie gdy biorą w tym udział konta wysokiego ryzyka, nieuchronnie wpływa to na użytkowników przeprowadzających normalne transakcje.

Tianji cztery lata temu był traderem na giełdzie, mimo że mechanizmy weryfikacji były surowe, nie udało mu się uniknąć zablokowania konta. Właśnie dlatego ostatecznie zdecydował się opuścić branżę giełdową. W rzeczywistości problem ten nie dotyczy tylko pojedynczych traderów, ale jest to kryzys, z którym zmaga się cała branża.

Jak unikać tych ryzyk transakcyjnych?

1. Transakcje z osobami znanymi

Najbezpieczniejszym sposobem jest kupowanie kryptowalut przez zaufane osoby. W branży kryptowalutowej panuje konsensus: "Każdy, kto kupuje kryptowaluty po wysokiej cenie, ma problemy". Zakupy po wysokiej cenie często mają na celu zrekompensowanie potencjalnych ryzyk związanych z zarządzaniem. Dlatego, jeśli nie masz bardzo zaufanego przyjaciela, staraj się unikać zakupu kryptowalut po wysokiej cenie na rynku nieformalnym.

Zaleta: Bezpieczne transakcje, niskie ryzyko.
Wada: Wysoka cena i konieczność wysokiego zaufania do drugiej strony transakcji.

2. Platformy e-commerce

Na platformach e-commerce, takich jak Taobao, niektórzy traderzy przeprowadzają transakcje, a po dokonaniu płatności otrzymujesz kryptowaluty. Dzięki gwarancji platformy transakcje są relatywnie bezpieczniejsze, co pozwala uniknąć ryzyk związanych z nielegalnymi sektorami.

Zaleta: Gwarancja bezpieczeństwa, unikanie ryzyka ze strony zarządzania kontem.
Wada: Wysoka cena, duża różnica w kursach, zarobek 50-60 groszy na 1 USD to norma.

3. Nielegalne platformy

Platformy takie jak Yibipay, EBPAY itp. są najbardziej niebezpieczne. Uczestniczenie w transakcjach na tych platformach prawie na pewno doprowadzi do zablokowania konta lub problemów z zarządzaniem. Nigdy nie pozwól, aby Twoja karta bankowa miała jakiekolwiek powiązania z tymi platformami.

4. Renomowane giełdy

Binance to jedna z giełd polecanych przez Tianji. W porównaniu do innych giełd z luźniejszymi regulacjami, Binance ma znacznie surowsze zarządzanie traderami, wyższe progi aplikacyjne i niższe ryzyko. Kupując kryptowaluty przez renomowane giełdy, bezpieczeństwo jest znacznie bardziej gwarantowane.

Jak unikać ryzyka zarządzania kontem?

  1. Unikaj płatności kartą bankową: Bezpośrednie płatności kartą bankową niosą ze sobą wysokie ryzyko i łatwo mogą zostać poddane zarządzaniu. Można korzystać z metod takich jak VX Alipay, aby zminimalizować prawdopodobieństwo zarządzania kontem.

  2. Zwróć uwagę na konto odbiorcy: Jeśli trader prosi o odbieranie płatności na konto członka rodziny, nie martw się, pod warunkiem że kod płatności znajduje się w oficjalnym oknie czatu giełdy, transakcja może być przeprowadzona bez obaw.

  3. Nie uczestnicz w prywatnych transakcjach: Nie wierz żadnym zaproszeniom do prywatnych transakcji, szczególnie tym, które dodają cię do kontaktów, aby zaproponować umowy, projekty czy zyski z prowizji. Większość z nich to oszustwa, nie daj się zwieść "wysokimi zyskami".

Przypomnienie:

  • Zarządzanie ryzykiem na giełdach staje się coraz bardziej rygorystyczne, a jakiekolwiek powiązania z ryzykownymi kontami mogą prowadzić do zablokowania konta lub problemów z wypłatą środków.

  • Podczas transakcji należy zapewnić jasne źródło funduszy i unikać kontaktu z nieznanymi kontami lub platformami.

Podsumowanie:

Ryzyko w branży kryptowalutowej jest wysokie, należy zachować ostrożność podczas operacji. Staraj się wybierać zaufanych sprzedawców i platformy do transakcji, unikaj kanałów wysokiego ryzyka, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich funduszy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak bezpiecznie wypłacać środki, odwiedź moją stronę główną, aby zobaczyć szczegóły i upewnić się, że podczas transakcji zachowujesz ostrożność, aby zminimalizować ryzyko zarządzania kontem.