Tajwan przyspieszył wprowadzenie nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla przedsiębiorstw zajmujących się kryptowalutami po tym, jak władze nałożyły grzywny na dwie giełdy kryptowalut za naruszenia w tym zakresie.

27 listopada Komisja Nadzoru Finansowego (FSC) ogłosiła, że ​​termin rejestracji giełd kryptowalut w celu zapobiegania praniu pieniędzy został przesunięty z 1 stycznia 2025 r. na 30 listopada.

Zgodnie z wcześniejszym ostrzeżeniem dostawcy usług aktywów wirtualnych (VASP), którzy nie zarejestrują się w rządzie, mogą zostać skazani na karę dwóch lat więzienia lub grzywnę w wysokości do 5 milionów nowych dolarów tajwańskich (155 900 USD).

Nowy mandat obejmuje wcześniej zarejestrowane firmy kryptowalutowe

Według danych Taiwan FSC, 26 dostawców kryptowalut jest obecnie zatwierdzonych do dalszego oferowania swoich usług. Jednak wszystkie podmioty kryptowalutowe, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej zarejestrowane, czy nie, będą musiały się zarejestrować zgodnie z nowym nakazem AML. Urząd powiedział:

„Żaden z operatorów biznesowych nie ukończył Rejestracji w ramach Zapobiegania Praniu Pieniędzy w ramach Środków Rejestracyjnych VASP”.

Władze udostępniły również listę kontrolną atrybutów, których giełdy kryptowalut mogłyby używać do śledzenia podejrzanych transakcji lub działań. Podczas identyfikowania podejrzanych klientów dostawcy usług kryptowalutowych muszą szukać nazwisk i danych kont bankowych, lokalizacji za pomocą adresów IP, wielu kont handlowych i częstych zmian informacji, między innymi.

Giełdy kryptowalut na Tajwanie poproszono również o śledzenie nietypowych transakcji, w tym między innymi dzielenia środków, korzystania z wielu kont z tym samym adresem IP i przełączania aktywów.

Rozprawianie się z giełdami kryptowalut łamiącymi przepisy AML

Według raportu Regulation Asia, 28 listopada tajwańska FSC nałożyła grzywny na dwie giełdy kryptowalut — MaiCoin i BitoPro — za naruszenia przepisów AML w zakresie należytej staranności wobec klienta (CDD), monitorowania transakcji, prowadzenia dokumentacji i zgłaszania podejrzanych transakcji.

Aby zarejestrować się zgodnie z tajwańskimi przepisami AML, dostawcy usług kryptowalutowych muszą przesłać jednostronicowy formularz szczegółowo opisujący charakter ich działalności.

W formularzu zaznaczono, że o wszelkich zmianach dotyczących działalności gospodarczej lub przekazywanych informacji należy powiadomić Centrum Obrotu Papierami Wartościowymi Pozagiełdowymi (OTC) Republiki Chińskiej w ciągu pięciu dni roboczych.

Przedsiębiorstwa kryptowalutowe będą również zobowiązane do wdrożenia systemu zarządzania jakością w zakresie księgowości i audytu swoich finansów.

Magazyn: 5 niesamowitych przypadków użycia dla agentów bazowych i asystenta AI firmy Near