Komisja ds. przestępstw gospodarczych i finansowych (EFCC) zintensyfikowała batalię prawną przeciwko Binance Holdings Limited i jej dyrektorowi, Nadeemowi Anjarwalla.
Zmieniony, sześciopunktowy akt oskarżenia, przedstawiony sędziemu Emece Nwite w Federalnym Sądzie Najwyższym w Abudży, obejmuje zarzuty prania pieniędzy w wysokości 35,4 mln USD, działania bez odpowiedniego zezwolenia i uczestniczenia w nielegalnych transakcjach wymiany walut.
EFCC oskarża Binance i Anjarwallę, który podobno jest na wolności po ucieczce z aresztu na początku tego roku, o ukrywanie dochodów z nielegalnych działań. Działania te rzekomo naruszają Money Laundering Prevention Act z 2022 r. Ponadto Binance jest oskarżony o działanie jako nielicencjonowana instytucja finansowa na mocy Banks and Other Financial Institutions Act z 2020 r. i prowadzenie nieautoryzowanych operacji wymiany walut wbrew Foreign Exchange (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act.
Dowody potwierdzające zmienione zarzuty przedstawił radca prawny komisji, Ekele Iheanacho SAN, na poniedziałkowej rozprawie, która nastąpiła po wcześniejszym zwolnieniu innego dyrektora Binance, Tigrana Gambaryana, z powodu komplikacji zdrowotnych, które zostały wywołane przez interwencję dyplomatyczną. Sędzia Nwite zwrócił się o uniewinnienie oskarżonych zgodnie z praktyką w Nigerii, w nieobecności Binance lub jej przedstawicieli.
Kontrola prawna i regulacyjna w Nigerii
Ta sprawa podkreśla wzmożoną kontrolę regulacyjną Binance w Nigerii, która doświadcza szybkiego przyjęcia wykorzystania waluty cyfrowej pomimo restrykcyjnego stanowiska rządu. Na początku tego roku Centralny Bank Nigerii (CBN) ogłosił handel kryptowalutami zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, nakłaniając firmy fintech do zamrożenia kont zamieszanych w taką działalność. CBN również skrytykował Binance za świadczenie usług finansowych, takich jak depozyty i wypłaty, które, jak twierdził, powinny być zarezerwowane dla licencjonowanych banków.
Dr Olubukola Akinwunmi, szef polityki płatności i regulacji w CBN, wcześniej zeznawał przeciwko Binance. Podkreślił domniemane nieautoryzowane operacje finansowe platformy, podkreślając, że takie usługi podważają integralność nigeryjskiego systemu finansowego.
Zmienione zarzuty wobec Binance i jej kadry kierowniczej podkreślają szersze represje wobec operacji kryptowalutowych w Nigerii. W lutym 2024 r. władze zatrzymały zarówno Anjarwallę, regionalnego menedżera Binance na Afrykę, jak i Gambaryana, szefa platformy ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych. Podczas gdy Anjarwalla uciekł z aresztu, Gambaryan został zwolniony w październiku po naciskach dyplomatycznych.
EFCC zauważył również, że działalność Binance była niezgodna z nigeryjskimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, co niedawno doprowadziło do nałożenia kar na dwie firmy kryptowalutowe. Firmy te zostały ukarane grzywną w łącznej wysokości 30 000 USD za nielegalne transakcje i zobowiązane do przyjęcia lepszych środków zgodności.
Harmonogram procesu i kolejne kroki
Federal High Court przełożył rozprawę na 25 listopada 2024 r. i 25 lutego 2025 r., aby umożliwić więcej przesłuchań i przesłuchań krzyżowych. Tymczasem oczekuje się, że EFCC rozwinie sprawę przeciwko Binance i jej urzędnikom, ponieważ nieobecność oskarżonych komplikuje procedury.
Pomimo swojej wybitnej pozycji jako giełda kryptowalut, Binance stoi w obliczu kilku wyzwań prawnych i regulacyjnych. Na początku tego miesiąca Binance stanęło w obliczu oskarżeń o ułatwianie niezarejestrowanych transakcji papierami wartościowymi w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do zwiększonej presji regulacyjnej. Wynik sprawy nigeryjskiej przyczynia się do rosnącej globalnej debaty na temat nadzoru nad kryptowalutami i może mieć wpływ na jej działalność na jednym z największych rynków w Afryce.