Tło

W ostatnich latach niektórzy przestępcy wykorzystują nowe pojęcia, takie jak 'blockchain' i 'waluty wirtualne', do nielegalnego zdobywania pieniędzy i oszustw. Inwestorzy powinni być ostrożni wobec oszustw, które korzystają z tych haseł, nie ufając obietnicom wysokich zwrotów, oraz ustanawiać poprawne pojęcie o pieniądzach i inwestycjach oraz zwiększać świadomość ryzyka.

Niezależnie od tego, czy to nieznajomi, znajomi, a nawet ty sam, każdy może stać się ofiarą. Aby pomóc w zapobieganiu tego rodzaju oszustwom, artykuł ten przeanalizuje powszechne metody oszustwa i zaproponuje metody radzenia sobie.

Wstęp

  1. Chroń swoje istniejące aktywa: w świecie kryptowalut tylko to, co masz pod kontrolą, jest twoim majątkiem.

  2. Wybór źródeł informacji: unikaj korzystania z niepewnych wyszukiwarek, takich jak Baidu. Przy pozyskiwaniu informacji zawsze weryfikuj.

Powszechne typy oszustw

Na podstawie zebranych danych, działania oszustów można podzielić na kilka kategorii, z których każda zawiera wiele podtypów.

1.1 Oszustwa związane z transakcjami walutowymi

Metoda: Prywatne transakcje przez WeChat, Alipay lub kartę bankową, odrzucenie wymiany po otrzymaniu płatności lub odmowa płatności po otrzymaniu kryptowaluty.

Metody radzenia sobie:

  • Nie akceptuj transakcji offline z nieznajomymi, które kuszą niską ceną.

  • Prowadź transakcje offline tylko w gronie znajomych lub przy wtórze zaufanego pośrednika.

1.2 Oszustwa związane z fałszywymi stronami internetowymi

Metoda: Fałszowanie stron znanych giełd lub stron inwestycyjnych, nakłanianie użytkowników do wpisania informacji o koncie, kodów weryfikacyjnych itp., w celu kradzieży aktywów cyfrowych.

Przykłady:

  • Pobranie fałszywego portfela prowadzi do kradzieży aktywów.

  • Użycie Baidu do wyszukiwania prowadzi do wpadnięcia w pułapkę phishingową, a konto zostaje skradzione.

Metody radzenia sobie:

  • Pobieraj tylko portfele z oficjalnych kanałów, poniżej znajdują się niektóre oficjalne strony popularnych portfeli:

    • imToken：https://token.im/

    • TokenPocket：https://www.tokenpocket.pro/

    • Metamask：https://metamask.io/

1.3 Oszustwa polegające na podszywaniu się pod pracowników platformy lub organy ścigania

Metoda: Podszywanie się pod obsługę klienta lub organy ścigania, wymagając od użytkowników kliknięcia w link i podania wrażliwych informacji z powodu rzekomego ryzyka dla konta.

Przykłady:

  • Fałszywi przedstawiciele giełd takich jak Binance czy Huobi oszukują przez telefon lub wiadomości.

Metody radzenia sobie:

  • Legalne giełdy nigdy nie kontaktują się z użytkownikami telefonicznie.

  • Jeśli otrzymasz podobny telefon, natychmiast rozłącz się i zablokuj numer.

1.4 Oszustwa w sieci pod przykrywką 'blockchain' i piramidy finansowe

Metoda: Oszuści wykorzystują pojęcia 'blockchain' i 'waluty wirtualne', aby zaprojektować modele wysokich zysków, które są w rzeczywistości piramidą finansową.

Przykłady:

  • Ofiara została wciągnięta do grupy, w której fałszywi członkowie codziennie prezentowali wysokie zyski, ostatecznie oszukana na dziesiątki tysięcy juanów.

Cechy oszustwa:

  • Wymyślanie skomplikowanych historii, aby przyciągnąć uwagę.

  • Pakowanie w techniczne terminy, takie jak 'decentralizacja' i 'otwarte źródło'.

  • Serwery platformy handlowej zlokalizowane za granicą, co ułatwia ucieczkę.

Metody radzenia sobie:

  • Przypomnij starszym członkom rodziny, aby unikali oszustw z powodu braku wiedzy technicznej.

1.5 Oszustwa związane z internetowym znajomym i 'płynącą świnią'

Metoda: Oszuści nawiązują kontakt z ofiarami poprzez internetowe randki, znajomości lub podszywając się pod doradców inwestycyjnych, nakłaniając ich do doładowania konta lub przelewu.

Cechy oszustwa:

  • Zachęcanie do szybkiego wzbogacenia się poprzez wysokie zyski.

  • Większość osób w grupie może być podstawionymi, tylko ofiara jest prawdziwa.

Metody radzenia sobie:

  • Uważaj na projekty o wysokich zyskach, które wydają się zbyt dobre, aby były prawdziwe.

  • Nie ufaj inwestycjom polecanym przez nieznajomych.

Podsumowanie

  • Chroń aktywa: kontrolowane przez Ciebie aktywa są bezpieczne.

  • Weryfikacja informacji: przed pobraniem oprogramowania lub inwestowaniem, potwierdź prawdziwość informacji w wielu źródłach.

  • Uważaj na oszustwa: unikaj łatwego wierzenia w obietnice wysokich zysków, zachowuj zdrowy rozsądek.