Menedżer pieniędzy z Teksasu, który obsługiwał muzułmańskich klientów, nielegalnie zainwestował 18,5 miliona dolarów ich pieniędzy w kryptowaluty bez ich wiedzy, powiedziała w poniedziałek amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.
Od sierpnia 2021 do sierpnia 2022 roku, Khalid Parekh, jedyny właściciel i menedżer firmy o nazwie Fair Invest, pozyskał 18,5 miliona dolarów funduszy od 373 inwestorów w 40 stanach, według SEC.
Poprzez audycje radiowe, podcasty, wywiady i inne media, celował w członków społeczności muzułmańskiej w USA i powiedział, że jego fundusz jest zgodny z prawem islamskim.
Obiecał inwestorom 4% rocznego zwrotu z ich pieniędzy.
Parekh powiedział, że generował obiecany zysk z inwestowania w tradycyjne aktywa, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne, towary i fundusze notowane na giełdzie, według ogłoszenia o ugodzie SEC.
Zamiast tego, zarządca inwestycji zarabiał pieniądze na alokowaniu pieniędzy klientów do dwóch platform pożyczkowych kryptowalut, według skargi SEC.
Agencja nie określiła, które platformy pożyczkowe Parekh wykorzystał, a rzecznik nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz.
Parekh również nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
Zatrzymanie kryptowalut
Zarządca inwestycji zgodził się na grzywnę w wysokości 100 000 dolarów za rzekome wprowadzanie swoich klientów w błąd. Podczas dochodzenia SEC, zarządca inwestycji zwrócił fundusze swoich klientów, razem z obiecaną 4% odsetkami.
Również wycofał swoją rejestrację z SEC jako doradca inwestycyjny.
Ugoda następuje w momencie, gdy wysyp oskarżeń i spraw SEC dotyczących kryptowalut wygasa po zakończeniu roku fiskalnego rządu we wrześniu.
Zwolennicy kryptowalut mają nadzieję, że działania SEC w zakresie kryptowalut zbliżają się do końca.
Gary Gensler, obecny przewodniczący i wieloletni wróg branży kryptowalut, powiedział, że ustąpi z dnia 20 stycznia, dnia inauguracji Donalda Trumpa na prezydenta.
Przedstawiciele branży wierzą, że Trump, który powiedział, że jest "prezydentem kryptowalut", nominowałby przyjaznego kryptowalutom szefa agencji.
Ben Weiss jest korespondentem DL News w Dubaju. Masz wskazówkę? Wyślij mu e-mail na adres bweiss@dlnews.com.