一、czy handel kryptowalutami jest legalny?

Dokument 924 mówi, że handel kryptowalutami jest zabroniony, ale nie jest to przestępstwo. Pamiętam, że raz, gdy moje konto do handlu kryptowalutami zostało zamrożone, kłóciłem się z policjantem, że handel kryptowalutami jest legalny. Policjant odpowiedział, kto powiedział, że handel kryptowalutami jest legalny? Rzeczywiście, obecnie polityka jest przeciwko handlowi kryptowalutami, a banki wiedząc, że handlujesz kryptowalutami, mogą poprosić cię o zamknięcie konta. Ale wracając do tematu, nie ma żadnego prawa, które mówi, że handel kryptowalutami jest nielegalny!

二、czy zarabianie na handlu kryptowalutami może skutkować oskarżeniem o nieznane źródło majątku?
Nie! Dopóki pieniądze zarobione na handlu kryptowalutami pochodzą z legalnych źródeł, nie musisz się o to martwić. W naszym kraju prawo nie mówi, że handel kryptowalutami jest nielegalny. Wcześniejsze dokumenty tylko mówiły, że handel kryptowalutami wiąże się z ryzykiem, które należy ponieść samodzielnie. Nie ciesz się zbytnio, gdy zarobisz pieniądze, i nie obwiniaj państwa, gdy poniesiesz straty. Pamiętaj, że te wiadomości o „zatrzymaniu handlu kryptowalutami” dotyczą głównie nielegalnej sprzedaży monet (takich jak USDT) i otrzymania brudnych pieniędzy!

三、dlaczego państwo musi zwalczać handel kryptowalutami?
Nie jest łatwe do regulacji! Handel kryptowalutami jest zbyt ukryty, trudny do śledzenia, a także łatwo może ułatwić działalność szarej strefy. Kiedyś oszuści oszukiwali za pomocą kart bankowych, teraz używają USDT, transakcje międzynarodowe, policja ma trudności w ich śledzeniu.

四、czy musisz zwrócić pieniądze, jeśli sprzedaż USDT za brudne pieniądze?
Najprawdopodobniej będziesz musiał zwrócić. Ponieważ handel wirtualnymi monetami i otrzymywanie brudnych pieniędzy może być przestępstwem, musisz zwrócić pieniądze. Możesz handlować kryptowalutami, ale jeśli otrzymasz brudne pieniądze, staniesz się podejrzanym. Teraz konta sprzedających monety są zazwyczaj zamrażane, a zwrot pieniędzy jest konieczny, aby je odblokować.

五、czy sprzedaż USDT po wysokiej cenie to nielegalny handel?
Nie! Nielegalny handel dotyczy głównie handlowców na giełdzie, a sprzedaż własnych USDT przez inwestorów detalicznych nie stanowi problemu. Ale pieniądze uzyskane ze sprzedaży po wysokiej cenie mogą być brudnymi pieniędzmi, musisz się zastanowić, czemu ktoś kupuje twoje monety po wysokiej cenie.

六、czy wielokrotne zamrożenie karty oznacza, że świadomie łamiesz prawo?
Tak! Jeśli masz wiele kart, które były wielokrotnie zamrażane, policja uzna, że jesteś świadomy sytuacji.

七、czy sprzedaż USDT na giełdzie jest nielegalna?
Nie jest nielegalna! Ale łatwo można otrzymać brudne pieniądze i zostać zamrożonym. Na giełdach są dwa rodzaje handlowców, jeden specjalizuje się w praniu brudnych pieniędzy, a drugi zarabia na różnicach cenowych. Jeśli trafisz na czarny, na pewno zamrożą kartę; jeśli na biały, masz szczęście, że nic się nie stanie, ale jeśli masz pecha, możesz być powiązany z drugorzędnymi brudnymi pieniędzmi.

八、czy giełdy kryptowalutowe są nielegalne?
Nielegalne! Ale jest duża przestrzeń do działania. W niektórych miejscach policja nie rozumie tej branży, jeśli dostaną dokumenty potwierdzające, że handlują kryptowalutami, nie wynajmują kart bankowych i chcą zwrócić pieniądze, mogą je odblokować. Ale niektórzy handlowcy kryptowalutami są wielokrotnie zamrażani lub są powiązani z dużymi sprawami, mogą być oskarżeni o nielegalny handel lub nielegalną wymianę walut.

九、czy sprzedaż USDT po wysokiej cenie na rynku pozagiełdowym jest nielegalna?
Nie jest nielegalna, jeśli nie otrzymałeś brudnych pieniędzy, ale jeśli otrzymałeś, to już jest nielegalne! Możesz również otrzymać wyrok więzienia. Sprzedaż po wysokiej cenie na rynku pozagiełdowym, kontaktując się przez szyfrowane oprogramowanie do czatowania, policja może założyć, że działasz świadomie. Nie da się uniknąć zwrotu, będziesz musiał spędzić 37 dni w więzieniu, jedząc bułki na parze, gotowane warzywa i biorąc prysznic zimną wodą.

十、dlaczego Chiny nie zakładają zgodnych giełd kryptowalutowych?
Właściwie już zbudowano jedno w Hongkongu. Na przykład giełda 欧yi, to nasza. Inne giełdy także współpracują z policją w prowadzeniu dochodzeń. Kryptowaluty nie są strefą bezprawia, jeśli jesteś zaangażowany w sprawę, policja może cię znaleźć. Nie używaj kryptowalut do nielegalnych działań!

十一、czy bank sprawdzi, jeśli wpłacisz kilka milionów w gotówce?
Będzie sprawdzać! Teraz przetwarzanie funduszy jest zdigitalizowane, z wyjątkiem oficjalnych pieniędzy, takich jak fundusze na przeprowadzkę lub wygrana w loterii, bank na pewno zapyta o źródło lub wymagają dowodu zapłaty podatku. Jeśli wcześniej na twoim koncie było niewiele pieniędzy, a nagle wpłacisz kilka milionów, bank będzie bardziej rygorystyczny. Musisz wypełnić formularz wyjaśniający źródło, a bank zgłosi tę transakcję do systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, łącząc się z departamentami, takimi jak ministerstwo spraw wewnętrznych.

十二、czy bank sprawdzi konto, na które wpłynie milion?
Zależy od sytuacji! Jeśli to ryzykowne konto, które dokonuje przelewu, a także ma oszustwa, pranie pieniędzy i inne nielegalne działania, bank na pewno zablokuje twoje konto. Musisz wyjaśnić, skąd są pieniądze, w przeciwnym razie będziesz musiał zająć się centrum walki z oszustwami. Jeśli twoje konto wykazuje nietypowe zachowanie, na przykład po otrzymaniu pieniędzy w krótkim czasie je rozdzielasz, lub gdy pieniądze są przekazywane przez różne osoby, a następnie zbierane do ciebie, również wywoła to blokadę. Ale jeśli to legalne fundusze od poważnego przedsiębiorcy, bank nie będzie sprawdzał.

Na koniec, jeśli uda się przekroczyć 100 polubień, podzielę się z wami strategią.

Życzę wszystkim, aby w tym cyklu rynku byków pieniądze płynęły szerokim strumieniem!
#XRP市场价格动向 #ETH市场新动向 #BTC☀ #热门话题 #ADA突破1美元