Coinspeaker Filipiny zaostrzą zasady raportowania wirtualnych aktywów do 1 stycznia
Filipiny rozwijają regulacje sektora wirtualnych aktywów poprzez nowy system raportowania zainicjowany przez Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Portal zgłoszeniowy ma zostać uruchomiony 1 stycznia 2025 roku, a niedawno opublikowano projekt okólnika określającego ulepszone wymagania dotyczące składania danych dla dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP).
Zgodnie z zaktualizowanymi zasadami, VASP muszą składać trzynaście raportów w określonych odstępach czasu, aby zapewnić dokładny nadzór. Miesięczne zgłoszenia wymagają dwóch raportów szczegółowo opisujących wolumeny transakcji, wartości oraz całkowite aktywa pod opieką. Dodatkowo, kwartalne zgłoszenia muszą zawierać siedem punktów danych, takich jak lokalizacje biur operacyjnych, strony internetowe i dane demograficzne posiadaczy kont. Półroczne obowiązki obejmują trzy dodatkowe raporty, podczas gdy audytowane sprawozdanie finansowe jest wymagane każdego roku.
Inicjatywa ta zmniejsza luki w danych, minimalizuje niespójności informacyjne oraz poprawia ogólną jakość danych związanych z wirtualnymi aktywami. BSP dąży do stworzenia przejrzystego i bezpiecznego ekosystemu poprzez te wymagania, promując zaufanie i stabilność na rynku wirtualnych aktywów.
Nowy portal zgłoszeniowy dla VASP
Początkowo, dostawcy usług wirtualnych aktywów będą kontynuować składanie raportów dotyczących działalności usług finansowych za pomocą obecnych kanałów w pierwszej połowie 2025 roku. Następnie, zgłoszenia muszą zostać przesunięte do nowo wprowadzonego portalu raportowania, chyba że BSP wyda alternatywne wytyczne. Ta zmiana ma na celu poprawę efektywności zbierania danych, umożliwiając lepszy nadzór nad operacjami wirtualnych aktywów w całym kraju.
Niezastosowanie się do zaktualizowanych standardów raportowania będzie skutkować działaniami egzekucyjnymi, podkreślając zaangażowanie BSP w rygorystyczny nadzór regulacyjny. VASP mają czas do 13 grudnia na przekazanie uwag na temat proponowanej struktury, co pozwoli BSP uwzględnić perspektywy branży i skutecznie sfinalizować system.
Obecnie tylko 14 VASP posiada rejestrację w BSP, z czego siedem aktywnie działa. Wśród notable podmiotów znajdują się Maya Philippines, Philippine Digital Asset Exchange (PDAX), Betur Inc. (COINS PH), Bloomsolutions Inc, Direct Agent 5 (SurgePay Mobile App), Moneybees Forex oraz TopJuan Technologies Corp. BSP zaleca społeczeństwu zachowanie czujności podczas transakcji z niezarejestrowanymi lub zagranicznymi VASP, aby zminimalizować ryzyko związane z nieautoryzowanymi operatorami.
Filipiny zakazują hazardu online
Filipiny rozwijają regulacje finansowe, zajmując się wirtualnymi aktywami obok innych kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym. W lipcu 2024 roku prezydent Ferdinand Marcos Jr. zakazał działalności hazardowej online z powodu powiązań z przestępstwami, w tym morderstwami, porwaniami i handlem ludźmi. Zakaz ten dotyczy Filipińskich Operatorów Gier Offshore (POGO), którzy zostali oskarżeni o angażowanie się w oszustwa finansowe, pranie pieniędzy i inne nielegalne praktyki wykraczające poza ich podstawowe działania.
Regulacje banku centralnego dotyczące wirtualnych aktywów są zgodne z szerszym rządowym działaniem przeciwko POGO, pokazując zjednoczoną strategię wzmocnienia nadzoru finansowego i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wprowadzenie 13 nowych środków raportowania podkreśla wysiłki na rzecz stworzenia bezpiecznego ramy dla transakcji wirtualnych aktywów, dążąc do zrównoważenia innowacji z rygorystycznymi standardami regulacyjnymi.
W maju 2020 roku, bank centralny wydał wytyczne dla wirtualnych aktywów i dostawców usług w celu ograniczenia ryzyk, takich jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Bank uznał efektywność i opłacalność transferów wirtualnych aktywów, podkreślając jednocześnie potrzebę zajęcia się ryzykiem wynikającym z anonimowości, szybkich prędkości transakcji, wahań cen i globalnego zasięgu.
następny
Filipiny zaostrzą zasady raportowania wirtualnych aktywów do 1 stycznia