W ramach ugody z amerykańskimi władzami, BIT Mining zgodził się zapłacić 10 milionów dolarów kary związanej z oskarżeniami o łapownictwo, dotyczących japońskich urzędników rządowych w celu uzyskania licencji na ośrodek. Firma, która działa w sektorze wydobycia Bitcoinów, przyznała się do naruszenia ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) poprzez zmowę na płacenie łapówek i fałszowanie dokumentów.
W ramach rozwiązania, BIT Mining zawarł trzyletnią umowę o odroczonym ściganiu (DPA) z Departamentem Sprawiedliwości USA i SEC. Były dyrektor generalny Zhengming Pan również stoi w obliczu oskarżeń o wiele przestępstw, w tym zmowę i naruszenia przepisów antyłapówkowych FCPA.
Oficjalne oświadczenie prasowe ujawniło, że ówczesny dyrektor generalny BIT Mining i inni pracownicy zapłacili około 1,9 miliona dolarów w łapówkach w gotówce, podróżach, rozrywce i prezentach japońskim urzędnikom za pośrednictwem pośredników w latach 2017-2019.
Celem było zabezpieczenie przetargu na zintegrowany ośrodek w Japonii. Pan zaangażował konsultantów zewnętrznych, aby ułatwić i ukryć łapówki, które były maskowane jako legalne wydatki biznesowe, takie jak opłaty doradcze. Pomimo tych działań, firma ostatecznie przegrała przetarg na projekt ośrodka.
W oświadczeniu prokurator USA Philip R. Sellinger z Dystryktu New Jersey powiedział,
„Płacenie łapówek zagranicznym urzędnikom rządowym to poważne przestępstwo. Najwyższe kierownictwo BIT Mining, znane wtedy jako 500.com, nakazało konsultantom płacenie łapówek japońskim urzędnikom rządowym, aby wygrać przetarg na otwarcie dużego ośrodka w Japonii. Nielegalny plan rozpoczął się na szczycie, a prezes firmy rzekomo był w pełni zaangażowany w kierowanie nielegalnymi płatnościami oraz późniejszymi próbami ich ukrycia.”
W ramach umowy o odroczonym ściganiu (DPA), BIT Mining początkowo zgodził się zapłacić 54 miliony dolarów kary kryminalnej na podstawie krajowych wytycznych dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Jednak z powodu problemów finansowych firma i Departament Sprawiedliwości uzgodniły obniżenie kary do 10 milionów dolarów.
Dodatkowo, BIT Mining otrzyma kredyt w wysokości do 4 milionów dolarów na poczet kary cywilnej, którą zgodził się zapłacić SEC w ramach osobnego dochodzenia.
Post BIT Mining osiąga ugodę na 10 milionów dolarów z powodu oskarżeń o łapownictwo w związku z przetargiem na licencję ośrodka w Japonii po raz pierwszy pojawił się na CryptoPotato.