Na rynkach P2P (peer-to-peer) handlu kryptowalutami, takimi jak USDT, oszustwa związane z Flash USDT mogą objawiać się na różne sposoby. Oszuści często wykorzystują elastyczność systemu i brak pośredników do przeprowadzania oszustw wymierzonych w początkujących lub nieostrożnych użytkowników.

Typowe oszustwa P2P wykorzystujące Flash USDT:

---

1. Fałszywe transakcje:

Opis:

Oszust twierdzi, że wysłał USDT do portfela ofiary i przedstawia fałszywe dowody (sfałszowane zrzuty ekranu lub niekompletne transakcje na blockchainie).

koniec:

Ofiara uruchamia inne waluty (takie jak waluty lokalne lub Bitcoin) bez potwierdzenia, że ​​otrzymała USDT.

Ochrona:

Zawsze sprawdzaj, czy środki znajdują się na blockchainie, a nie polegaj tylko na zrzutach ekranu.

---

2. Zatwierdzanie złośliwych inteligentnych kontraktów:

Opis:

Oszust prosi ofiarę o interakcję z inteligentną umową w celu sfinalizowania transakcji. Umowa może mieć na celu wycofanie wszystkich monet z portfela ofiary po zatwierdzeniu.

koniec:

Kradzież całych pieniędzy ofiary.

Ochrona:

Nie wyrażaj zgody na żadne inteligentne kontrakty, jeśli nie masz całkowitej pewności co do ich celu i źródła.

---

3. Manipulowanie kursem walutowym:

Opis:

Oszust oferuje cenę wyższą niż rynkowa zakupu lub sprzedaży USDT, aby zwabić ofiarę, a następnie zmienia cenę w ostatniej chwili, gdy ofiara wykaże swoje zaangażowanie.

koniec:

Ofiara traci pieniądze ze względu na różnicę w cenie.

Ochrona:

Ustal cenę na piśmie na platformie, z której korzystasz i unikaj dokonywania transakcji poza platformą.

---

4. Fikcyjna płatność przelewem bankowym:

Opis:

Oszust kupuje USDT i używa fałszywego konta bankowego do wysyłania fałszywych płatności lub udaje, że je wysyła, a następnie prosi ofiarę o uwolnienie monet.

koniec:

Ofiara traci USDT po zwolnieniu go bez otrzymania kwoty.

Ochrona:

Kryptowaluty są uwalniane dopiero po sprawdzeniu, czy kwota rzeczywiście wpłynęła na Twoje konto bankowe.

---

5. Wykorzystanie funkcji „Zwolnienie przez pomyłkę”:

Opis:

Oszust twierdzi, że błędnie przesłał środki na konto ofiary i prosi o ich zwrot, choć w rzeczywistości stara się pozyskać USDT za darmo.

koniec:

Ofiara traci pieniądze, jeśli wierzy w kłamstwo.

Ochrona:

Przed podjęciem jakichkolwiek działań zawsze sprawdzaj wszelkie transakcje przychodzące.

---

6. Handel poza platformą:

Opis:

Oszust twierdzi, że transakcja poza platformą jest szybsza i tańsza, ale kończy transakcję bez wysyłania pieniędzy ani monet.

koniec:

Ofiara traci pieniądze lub walutę