Nielegalne działania związane z kryptowalutami, w tym oszustwa związane z ETH, znacznie spadły w pierwszej połowie 2024 roku, według danych z Chainalysis.
Oszustwa związane z kryptowalutami w spadku
Według Chainalysis, oszukańcze transakcje związane z Ethereum spadły o 69%, a oszustwa związane z Bitcoinem spadły o prawie 50% w porównaniu do 2023 roku. W zeszłym roku japońskie giełdy ułatwiły napływy w wysokości 44,6 miliona USD w ETH i 11 miliona USD w BTC związanych z oszustwami. W 2024 roku te kwoty zmniejszyły się do 13,7 miliona USD dla ETH i 5,7 miliona USD dla BTC.
Spadek oszustw nie związanych z kryptowalutami
Oszustwa niezwiązane z kryptowalutami, takie jak tradycyjne oszustwa finansowe, również zmniejszyły się. Oszustwa związane z Ethereum wyniosły nominalnie 1 171 USD, podczas gdy oszustwa związane z BTC spadły o połowę do 18,8 miliona USD.
Nowe techniki prania pieniędzy
Raport podkreśla ewolucję strategii prania pieniędzy. Sprawcy coraz częściej używają portfeli konsolidacyjnych i zdecentralizowanych giełd do przekształcania ETH w stablecoiny, takie jak Tether (USDT).
„Szybkie tempo, w jakim sprawcy tworzą nowe adresy portfeli, utrudnia śledzenie w czasie rzeczywistym. Jednak identyfikacja kluczowych punktów konsolidacji pomaga oszacować skalę tych nielegalnych działań,” stwierdziło Chainalysis.
Waluty cyfrowe poza kryptowalutami jako nowy cel oszustw
Chociaż spadek oszustw związanych z kryptowalutami przynosi pozytywne wieści, pojawiają się nowe obawy dotyczące bezpieczeństwa systemów płatności cyfrowych poza światem kryptowalut. Japonia niedawno zmagała się z kilkoma przypadkami oszustw związanych z regionalnymi walutami cyfrowymi.
Na przykład w Osace policja aresztowała siedem osób za wykorzystywanie cyfrowej waluty miasta, „punkty machikane”, wykorzystując skradzione dane kart kredytowych do uzyskania oszukańczych nagród premium.
Regionalne waluty cyfrowe pod presją
Liczba japońskich gmin wydających regionalne waluty cyfrowe wzrosła – z 32 w 2019 roku do 219 w 2023 roku. Jednak ta szybka ekspansja przyciągnęła grupy phishingowe, które eksperci identyfikują jako rosnące zagrożenie.
Spadek oszustw związanych z kryptowalutami oznacza pozytywny trend, ale wyzwania związane z walutami cyfrowymi poza przestrzenią kryptowalutową podkreślają potrzebę środków zapobiegawczych przeciwko działalnościom oszukańczym.
#Cryptoscam , #chainalysis , #CryptoSecurity , #digitalassets , #CryptoNewss
Bądź o krok do przodu – obserwuj nasz profil i bądź na bieżąco z wszystkim, co ważne w świecie kryptowalut!
Uwaga:
,,Informacje i poglądy przedstawione w tym artykule mają na celu wyłącznie cele edukacyjne i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne w żadnej sytuacji. Zawartość tych stron nie powinna być uważana za porady finansowe, inwestycyjne ani w żadnej innej formie. Ostrzegamy, że inwestowanie w kryptowaluty może wiązać się z ryzykiem i może prowadzić do strat finansowych.
