Nielegalne napływy kryptowalut z japońskich giełd spadły w 2024 roku, a oszustwa ETH odnotowały spadek o 69%, pokazują dane.
Aktywność oszustw i oszustw związanych z japońskimi giełdami kryptowalut znacznie spadła w pierwszej połowie 2024 roku, zgodnie z danymi firmy analitycznej blockchain Chainalysis. Zgłoszone napływy do klastrów zidentyfikowanych jako oszustwa spadły o 69% w Ethereum (ETH) i prawie 50% w Bitcoinie (BTC) w porównaniu do danych z 2023 roku.
W 2023 roku japońskie giełdy ułatwiły napływ 44,6 miliona dolarów w ETH i 11 milionów dolarów w BTC związanych z oszustwami. Jednak napływy związane z oszustwami ETH spadły do 13,7 miliona dolarów, podczas gdy BTC spadł do 5,7 miliona dolarów w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku, pokazują dane. Działalność oszukańcza niezwiązana z oszustwami związanymi z kryptowalutami, w tym oszustwa niezwiązane z kryptowalutami, również wykazała spadek, zauważa Chainalysis, z napływami ETH spadającymi do nominalnych 1,171 dolarów, a napływy związane z oszustwami BTC zmniejszając się o połowę do 18,8 miliona dolarów.
Raport podkreślił ewoluujące techniki prania pieniędzy, w tym użycie portfeli konsolidacyjnych i zdecentralizowanych giełd do przekształcania ETH w stablecoiny, takie jak Tether (USDT).
„Biorąc pod uwagę szybkie tempo, w jakim prani pieniędzy używają nowych adresów portfeli, nie jest łatwo śledzić ich wszystkich indywidualnie w czasie rzeczywistym, ale nadal możemy zidentyfikować wspólne punkty konsolidacji z klastrów, które zidentyfikowaliśmy, aby oszacować wielkość tych nielegalnych działań.”
Chainalysis
Sofistykowani aktorzy nieustannie dostosowują się, aby unikać wykrycia, wykorzystując nowe adresy portfeli i narzędzia międzyłańcuchowe, powiedział Chainalysis, podkreślając znaczenie proaktywnych działań w celu przeciwdziałania tym strategiom.
Możesz także polubić: Malezyjska policja aresztuje 21 osób w schemacie oszustwa kryptowalutowego skierowanym przeciwko japońskim inwestorom
Jednak spadek oszustw kryptowalutowych ma miejsce w obliczu rosnących obaw dotyczących podatności systemów płatności cyfrowych poza kryptowalutami. Ostatnie przypadki oszustw związanych z miejskimi walutami cyfrowymi w Japonii przyciągnęły uwagę.
W jednym przypadku policja w Osace aresztowała siedem osób za wykorzystywanie regionalnej waluty Toyonaka City, „punkty machikane”, używając skradzionych informacji z kart kredytowych, aby uzyskać oszukańcze nagrody premium.
Na poziomie krajowym wiele gmin zgłosiło oszustwa związane z walutami cyfrowymi, co podkreśla ryzyko związane z ich szybkim przyjęciem. Ponad 219 gmin wydało regionalne waluty cyfrowe w 2023 roku, w porównaniu do 32 w 2019 roku, ale eksperci ostrzegają, że takie systemy są coraz częściej celem grup phishingowych.
Czytaj więcej: Premier Japonii obiecuje uwzględnienie obniżek podatków dla kryptowalut w pakiecie stymulacyjnym
