20-letni obywatel Singapuru, Malone Lam, stoi w obliczu poważnych zarzutów w Stanach Zjednoczonych. Rzekomo skradł i wyprał 230 milionów USD w kryptowalutach. Wraz ze swoim wspólnikiem Jeandielem Serrano, oskarżony o przeprowadzenie jednego z największych kradzieży kryptowalut od osoby w historii USA.
Podobno skradli ponad 4 100 Bitcoinów (BTC) od zamożnego inwestora, udając pracowników wsparcia Google. Pozew przeciwko Lamowi i Serrano wyraził zainteresowanie osiągnięciem ugody w ciągu 60 dni. Mają na celu załatwienie sprawy bez konieczności stawienia się przed sądem. Dokumenty sądowe ujawniły również skomplikowany plan przeprowadzenia kradzieży oraz jak wydali skradzione fundusze.
Oszustwo zaczęło się od starannego planowania, takiego jak szukanie aktywnych inwestorów kryptowalutowych o wysokiej wartości netto. Po znalezieniu najlepszego celu, Lam i Serrano udawali członków zespołu wsparcia Google, którzy fałszywie twierdzili, że na koncie ofiary miały miejsce podejrzane aktywności. Aby ugruntować swoje plany, wysłali powiadomienia o nieautoryzowanym dostępie, tworząc fałszywe poczucie pilności.
Oni również przekonali ofiarę do podzielenia się kodami zabezpieczeń, które zostały użyte do uzyskania dostępu do jego kont OneDrive i Gmail w poszukiwaniu dodatkowych aktywów kryptograficznych. Podejrzani korzystali także z usług proxy i VPN, aby ukryć swoją tożsamość, przygotowując grunt pod swój oszustwo. To jeden z powodów, dla których nawet na zaufanych stronach jak kasyno Stake, zawsze warto być ostrożnym.
Podczas tej naruszenia, Lam odkrył dokumenty z giełdy kryptowalut Gemini. Aby jeszcze bardziej manipulować ofiarą, opracowali plan, aby jeden z nich udawał członka zespołu bezpieczeństwa Gemini. Twierdzili, że konta ofiary są zagrożone, co skłoniło go do przelania około 3 milionów USD w kryptowalutach na portfel kontrolowany przez Lama.
Złodzieje następnie przekonali ofiarę do zainstalowania programu do zdalnego połączenia biurowego, twierdząc, że jest to dla jego bezpieczeństwa. Oprogramowanie to pozwoliło Lamowi i Serrano uzyskać dostęp w czasie rzeczywistym do komputera ofiary. Podczas gdy Serrano zajmował ofiarę, Lam wykorzystał klucze dostępu do kradzieży BTC.
Jak Lam wydawał swoje bogactwo po kradzieży?
Po udanej kradzieży, Lam demonstrował swoje bogactwo w ekstrawagancki sposób. Doniesienia wskazywały, że często widywano go w nocnych klubach w Los Angeles, wydającego od 400 000 do 500 000 USD za noc. Co gorsza, wydał ponad 569 000 USD w jedną noc.
Ekstrawaganckie wydatki Lama obejmowały również zakup luksusowych pojazdów, podobno nabył 31 samochodów wysokiej klasy, takich jak Lamborghini, Ferrari i Porsche, niektóre kosztujące około 3 milionów USD. Na dzień 24 września 2023 roku, 22 z tych pojazdów wciąż brakowało.
Ekstaza wydatków Lama nie skończyła się na samochodach. Wynajął wiele luksusowych domów w Miami, w tym jeden na wyspie Hibiscus za miesięczny czynsz wynoszący 68 000 USD. Jego styl życia w Miami obejmował imprezy w nocnych klubach i zakup drogocennej biżuterii.
Ta sprawa podkreśla otwartość w świecie kryptowalut i służy jako ostrzeżenie dla inwestorów. W miarę jak stają się one coraz bardziej popularne, oszuści korzystają z zaawansowanych taktyk, aby wykorzystać ludzi. W świecie, w którym platformy takie jak kasyno Stake oferują bezpieczne sposoby cieszenia się kryptowalutami, ważne jest, aby być na bieżąco i ostrożnym wobec potencjalnych ryzyk.
Zastrzeżenie: To jest artykuł sponsorowany i ma jedynie charakter informacyjny. Nie odzwierciedla poglądów Crypto Daily, ani nie jest przeznaczone do użycia jako porada prawna, podatkowa, inwestycyjna czy finansowa.
