Incydent hakerski w Dexx przypominał trzęsienie ziemi, które wstrząsnęło branżą web3, wywołując bezprecedensowy wstrząs w całym obszarze web3 i DeFi. Wydarzenie to ujawniło głębokie luki w architekturze technologicznej typowych zdecentralizowanych giełd (DEX) oraz zainicjowało kryzys zaufania i ponowne przemyślenie w zakresie zdecentralizowanych finansów - użytkownicy ponieśli ogromne straty, reputacja branży została nadszarpnięta, a niektórzy zaczęli wątpić w to, czy wizja bezpiecznych, efektywnych i sprawiedliwych finansów, promowana przez DeFi, może być naprawdę zrealizowana.
Jednak kryzys często staje się okazją do pogłębienia zrozumienia i transformacji. Od technologii po zarządzanie, od teorii po praktykę, ten incydent daje nam szansę na ponowne spojrzenie na DeFi. Rozpoczniemy dogłębną analizę incydentu hakerskiego w Dexx, łącząc analizę zdarzenia, badania teoretyczne oraz przewidywania przyszłych trendów technologicznych, a także zbadamy, jak produkty i rozwiązania zabezpieczające reprezentowane przez Hibit mogą przyczynić się do prawdziwej dojrzałości DeFi.
I. Przegląd incydentu hakerskiego w Dexx
1.1 Kluczowe szczegóły incydentu Dexx
Zgodnie z publicznymi informacjami, straty poniesione przez Dexx w wyniku ataku sięgają 40 milionów dolarów i liczba ta wciąż rośnie, a tysiące użytkowników poniosło straty - 16 listopada 2024 roku o godzinie 4:00 oficjalnie wydano ostrzeżenie: wystąpiły przypadki przeniesienia tokenów użytkowników, a wiele profesjonalnych zespołów audytowych rozpoczęło analizę. O godzinie 18:40 tego samego dnia, DEXX wydał oświadczenie: 1. Zespół nawiązał kontakt z wieloma organami ścigania; 2. Mamy nadzieję na kontakt z hakerem; 3. Zespół SlowMist został zaangażowany do oszacowania i zbadania wszystkich środków użytkowników oraz przepływu funduszy hakerów; 4. Trwają dyskusje na temat dalszych rozwiązań dla użytkowników. Do tej pory nie osiągnięto najbardziej kompleksowego rozwiązania. Po analizie zespołu Hibit, atak skoncentrował się na wykorzystaniu następujących typów luk:
(1) Luki w smart kontraktach: atak reentry
Hakerzy wielokrotnie wyciągali fundusze z inteligentnego kontraktu puli płynności Dexx z powodu istnienia „luki reentry”. Atak reentry to powszechna luka w smart kontraktach, kiedy kontrakt pozwala na zewnętrzne wywołanie przed zaktualizowaniem swojego wewnętrznego stanu, co pozwala napastnikowi na wielokrotne wywołanie tej funkcji w celu wypłaty aktywów. Ten problem często wynika z braku weryfikacji (Formal Verification) i audytu na etapie rozwoju kodu.
(2) Skoncentrowany system zarządzania kluczami został złamany
Mimo że Dexx twierdzi, że jest całkowicie zdecentralizowaną platformą, zarządzanie kluczowymi operacjami (takimi jak emisja monet i wypłaty) wciąż polega na centralnych serwerach, a rzeczywiste operacje portfela Dexx są portfelami zarządzanymi, co stwarza poważne luki w bezpieczeństwie. Dlatego Dexx nie jest prawdziwie zdecentralizowanym DEX, co czyni problemy z bezpieczeństwem jeszcze bardziej oczywistymi - te serwery stały się głównymi celami ataków hakerskich. Gdy serwer zostanie przejęty, atakujący uzyskuje kontrolę nad kluczowymi funkcjami platformy oraz kluczami prywatnymi użytkowników.
(3) Brak mechanizmu weryfikacji transakcji i systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
Mechanizm weryfikacji transakcji Dexx nie był w stanie szybko wykryć nieprawidłowych dużych wypłat i częstych transakcji. Z powodu braku monitorowania w czasie rzeczywistym i narzędzi analizy dużych danych, platforma nie była w stanie szybko powstrzymać odpływu funduszy, gdy hakerzy rozpoczęli swoje działania. Dodatkowo hakerzy wykorzystali technologie wzmacniające prywatność (takie jak mieszacze kryptowalut) do szybkiego przenoszenia funduszy z platformy, co ujawnia brak systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zdolności do śledzenia transakcji w Dexx.
1.2 Straty użytkowników i wpływ na rynek
Ponad dziesiątki tysięcy użytkowników bezpośrednio poniosło straty, tracąc nawet wszystkie swoje aktywa inwestycyjne. Efekty tego incydentu doprowadziły do gwałtownego spadku płynności na platformie Dexx, a zaufanie całego rynku DeFi zostało poważnie nadszarpnięte. Według danych zespołu Hibit, po tym incydencie średni dzienny wolumen transakcji na całej branży DEX spadł o 15%, a związana aktywność użytkowników zmniejszyła się o 20%.
Ta seria skutków wskazuje, że problemy związane z bezpieczeństwem nie są tylko wyzwaniami technologicznymi, ale także granicą zaufania użytkowników. Pojedyncza luka w zabezpieczeniach może sprawić, że zaufanie zbudowane przez wiele lat dla platformy runie w jednej chwili.
II. Analiza teoretyczna: istota i ryzyko zdecentralizowanych finansów
2.1 Teoretyczne podstawy ekonomii decentralizacji
(1) Ekonomia kosztów transakcji: paradoks efektywności decentralizacji
Teoretyczną podstawą zdecentralizowanych finansów (DeFi) jest ekonomia kosztów transakcji (Transaction Cost Economics, Coase, 1937). Coase sugerował, że poprzez eliminację pośredników, koszty transakcji mogą zostać znacznie obniżone. Jednak w praktyce DeFi obserwujemy swoisty „paradoks efektywności”: mimo usunięcia pośredników, pojawiają się nowe ryzyka i koszty.
Na przykład incydent hakerski w Dexx ujawnił luki w smart kontraktach, co sprawiło, że ryzyko technologiczne stało się nowym kosztem transakcyjnym. Użytkownicy korzystając z platform DeFi muszą ponieść niepewność związaną z atakami hakerskimi, błędami w smart kontraktach oraz nieefektywnym zarządzaniem platformy. Zgodnie z badaniami z 2023 roku (Xu et al., Journal of Blockchain Research), średni koszt ryzyka transakcyjnego DeFi jest o 30%-50% wyższy w porównaniu z tradycyjnymi finansami, co jest bezpośrednio związane z złożonością smart kontraktów i kruchością architektury decentralizacji.
(2) Nierównowaga między zwrotem kapitału a przenoszeniem ryzyka
Z perspektywy nowoczesnej teorii portfela (Modern Portfolio Theory, Markowitz, 1952), idealny stan zdecentralizowanych finansów polega na zwiększeniu efektywności alokacji kapitału poprzez dywersyfikację i transakcje bez pośredników. Jednak incydent hakerski w Dexx ujawnia problem nierównowagi między zwrotem kapitału a alokacją ryzyka. Ponieważ platformy DeFi często polegają na dostawcach płynności (LPs) w celu wsparcia puli kapitałowych, w przypadku ataku straty koncentrują się na zwykłych użytkownikach, a nie na stronie platformy lub dostawcy technologii. Ponadto badanie z 2024 roku (Zhang et al., DeFi Risk Assessment) wykazuje, że straty użytkowników stanowią ponad 80% całkowitych strat w wyniku ataków hakerskich na platformach DeFi, podczas gdy zjawisko to jest stosunkowo rzadkie w tradycyjnych systemach finansowych. Ta mechanika przenoszenia ryzyka stawia przed logiką dywersyfikacji ryzyka w platformach DeFi poważne wyzwanie.
2.2 Analiza architektury komputerowej i bezpieczeństwa
(1) Luki w smart kontraktach: teoria i praktyka
Smart kontrakty są sercem DeFi, ale ich słabości w projektowaniu kodu prowadzą do częstych incydentów bezpieczeństwa. W 2024 roku badanie Liu i innych opublikowane w ACM Computing Surveys podsumowało powszechne typy luk w smart kontraktach, zwłaszcza ataki reentry (jak ten, którego doświadczył Dexx). Badanie wskazuje, że ponad 45% incydentów bezpieczeństwa DeFi wynika z luk w kodzie smart kontraktów, co w dużej mierze jest spowodowane brakiem narzędzi formalnej weryfikacji i dynamicznych mechanizmów monitorowania wśród zespołów deweloperskich.
- Formalna weryfikacja: poprzez modele matematyczne weryfikacja, czy smart kontrakty spełniają określone normy, może znacznie obniżyć liczbę wad kodu. Luu i in. (2016) w „Przyszłości Ethereum” wskazali, że formalna weryfikacja jest kluczowa dla bezpieczeństwa złożonych smart kontraktów. Jednak obecnie mniej niż 20% platform DeFi przyjmuje tę technologię, co prowadzi do tego, że wiele platform wciąż polega na tradycyjnych audytach kodu, nie mogąc stawić czoła złożonym atakom.
- Dynamiczne mechanizmy obronne: na przykład blokady czasowe (Timelocks) i limity transakcyjne (Transaction Caps) są skutecznymi środkami w odpowiedzi na duże nietypowe transakcje. Jednak w Dexx te mechanizmy były całkowicie nieobecne, co umożliwiło atakującym szybkie wypłacenie dużych sum pieniędzy w krótkim czasie.
(2) Zdecentralizowane zarządzanie kluczami i innowacje
Zarządzanie kluczami w Dexx jest kluczową luką tego incydentu. W porównaniu, kryptografia progu (Threshold Cryptography) dostarcza bezpieczniejsze rozwiązania dla zdecentralizowanego zarządzania kluczami: ta metoda pozwala na podział kluczy na kilka części, które są przechowywane przez wiele węzłów i współpracują w celu weryfikacji. Nawet jeśli jeden węzeł zostanie zhakowany, klucz pozostaje bezpieczny. W 2023 roku wspólne badania IBM i Hyperledger wykazały, że w zdecentralizowanych systemach przy zastosowaniu kryptografii progu ryzyko pojedynczej awarii zostało zredukowane o ponad 70%.
(3) Technologie weryfikacji tożsamości odporne na phishing i inżynierię społeczną
Mimo że technologiczne zabezpieczenia stale się rozwijają, ataki inżynierii społecznej pozostają jednym z głównych zagrożeń dla DeFi. Badania pokazują, że około 40% incydentów hakerskich dotyczy ataków phishingowych. Technologie weryfikacji tożsamości odporne na phishing, takie jak standardy FIDO2 oraz AI analizujące zachowania, mogą znacząco zmniejszyć ryzyko błędów ludzkich. Na przykład FIDO2 zapewnia doświadczenie uwierzytelniania wielo czynnikowego bez hasła przez wykorzystanie technologii biometrycznych i kluczy certyfikowanych sprzętowo. W 2024 roku Crypto.com w pełni zintegrowało standard FIDO2 w swoim portfelu, co skutkowało 65% spadkiem incydentów kradzieży kont.
2.3 Teoria zarządzania a mechanizmy zaufania platform DeFi
(1) Dynamiczne zarządzanie i zdecentralizowana autonomia
Incydent w Dexx odzwierciedla poważne wady na poziomie zarządzania. Mimo że platforma deklaruje decentralizację, rzeczywisty mechanizm podejmowania decyzji jest silnie skoncentrowany, co uniemożliwiło szybką reakcję w momencie wybuchu incydentu. Zjawisko „fałszywej decentralizacji” nie jest rzadkością w branży DeFi. DAO dostarcza jednak mocne rozwiązanie. Przez głosowanie posiadaczy tokenów, DAO nie tylko zwiększa przejrzystość, ale także tworzy przestrzeń dla użytkowników do uczestniczenia w zarządzaniu platformą. Na przykład model zarządzania zastosowany przez MakerDAO skutecznie unikał wielu poważnych ryzyk, udowadniając wykonalność zdecentralizowanego zarządzania.
(2) Cyfryzacja zaufania i interpretacja ekonomiczna
Zaufanie jest fundamentem DeFi. Z perspektywy ekonomicznej, zaufanie jest rodzajem „niewidzialnego aktywa”, ale jego wartość może być uwidoczniona przez projektowanie mechanizmów. Na platformach DeFi, zaufanie często opiera się na współpracy technologii (takiej jak smart kontrakty) i zarządzania (takiego jak DAO). Jednak nieudane zarządzanie w Dexx doprowadziło do podwójnego zniszczenia zaufania użytkowników do technologii i platformy. Badania dotyczące zaufania w ekosystemach blockchain wykazały, że przejrzystość i bezpieczeństwo są dwoma głównymi filarami budowania zaufania na platformach DeFi. Kiedy platforma oferuje audyty w czasie rzeczywistym, otwarte kody źródłowe i dynamiczne funkcje zarządzania, poziom zaufania użytkowników jest o 35%-50% wyższy niż w przypadku platform, które tych funkcji nie mają.
III. Rozwiązania reprezentowane przez Hibit: podwójna gwarancja technologii i zarządzania
3.1 Kluczowe zalety Hibit
(1) Bezpieczeństwo i skalowalność Layer-2
Hibit zbudował własną infrastrukturę Layer-2 z ponad 100 000 linii kodu, specjalnie zaprojektowaną w celu zwiększenia bezpieczeństwa i skalowalności. Jego smart kontrakty przeszły rygorystyczną formalną weryfikację i wbudowane dynamiczne mechanizmy obronne (takie jak blokady czasowe i limity transakcyjne), skutecznie zapobiegając lukom, takim jak ataki reentry.
(2) Portfele niestrzeżone i zdecentralizowana tożsamość
Hibit oferuje portfele niestrzeżone (Hibit ID), eliminując ryzyko pojedynczej awarii i wycieku kluczy prywatnych. Dodatkowo platforma zapewnia bezpieczeństwo tożsamości użytkowników i ich aktywów dzięki technologii zdecentralizowanej tożsamości (DID).
(3) Plany odszkodowawcze dla poszkodowanych użytkowników
W związku z incydentem Dexx, zespół Hibit aktywnie wprowadził plan odszkodowawczy dla poszkodowanych użytkowników. Pomoże to nie tylko użytkownikom w odrobieniu strat, ale także znajdzie rzeczywisty punkt odniesienia technologicznego w celu odbudowy zaufania w całej branży.
(4) Integracja systemu monitorowania AI w czasie rzeczywistym
Hibit zapewnia przejrzystość i zgodność przepływów finansowych poprzez narzędzia AI wzmacniające prywatność, jednocześnie nie naruszając praw użytkowników do prywatności.
IV. Perspektywy na przyszłość:
4.1 Sztuka równoważenia decentralizacji i bezpieczeństwa
Przyszłość zdecentralizowanych finansów polega na tym, jak zrównoważyć naturalne napięcie między decentralizacją a bezpieczeństwem. Z jednej strony decentralizacja jest kluczową wartością DeFi, zwiększając przejrzystość i efektywność poprzez eliminację tradycyjnych pośredników; z drugiej strony, całkowita decentralizacja często oznacza brak centralnych mechanizmów koordynacji, co prowadzi do zwiększenia złożoności technologicznej i awarii zarządzania. Ta sprzeczność tworzy w praktyce „paradoks decentralizacji”: nadmierna decentralizacja: platforma całkowicie polega na decyzjach społeczności i autonomii, co prowadzi do wolniejszej reakcji na ataki i trudności w szybkim naprawieniu luk. Nadmierna centralizacja: platforma w celu uproszczenia technologii i procesów zarządzania wprowadza komponenty scentralizowane, co prowadzi do utraty istoty decentralizacji i zwiększa ryzyko pojedynczej awarii. W przyszłości platformy DeFi potrzebują strategii „stopniowej decentralizacji”, czyli poprzez współpracę technologii i zarządzania innowacjami znaleźć optymalne punkty równowagi między tymi dwoma elementami.
(1) Promowanie weryfikacji rozproszonej
Mechanizm weryfikacji rozproszonej to skuteczna ścieżka technologiczna, która przez rozdzielenie weryfikacji transakcji na wiele węzłów lub członków sieci zmniejsza możliwość wystąpienia pojedynczej awarii. Na przykład tradycyjne mosty międzyłańcuchowe mogą wprowadzić mechanizm kryptografii progu, aby zapewnić, że żaden pojedynczy węzeł nie może kontrolować całego procesu weryfikacji, co umożliwia najbezpieczniejsze rozwiązanie podpisu progowego.
(2) Wprowadzenie ubezpieczenia smart kontraktów
Ubezpieczenie smart kontraktów (Smart Contract Insurance) jest defensywnym narzędziem finansowym, które chroni przed lukami w smart kontraktach i atakami zewnętrznymi. Platforma może wprowadzić zdecentralizowany mechanizm ubezpieczeniowy, podobny do Nexus Mutual, aby zapewnić ochronę funduszy użytkowników. Tego rodzaju ubezpieczenia realizowane są poprzez rozproszony fundusz rezerwowy i on-chain, co zwiększa stabilność systemu przy jednoczesnej ochronie funduszy użytkowników.
(3) Projektowanie dynamicznego modelu zarządzania
Innowacja modeli zarządzania jest kluczowa dla równoważenia decentralizacji i bezpieczeństwa. Dynamiczne zarządzanie (Dynamic Governance) to elastyczny sposób zarządzania: gdy system działa normalnie, platforma stosuje model DAO do podejmowania przejrzystych decyzji; w przypadku nagłych incydentów system uruchamia mechanizmy awaryjne, tymczasowo koncentrując uprawnienia w zaufanych węzłach, co pozwala na szybką reakcję na kryzys. Taki mechanizm dwutorowy zwiększa elastyczność platformy, a także wzmacnia bezpieczeństwo bez utraty wartości decentralizacji.
4.2 Zarządzanie ryzykiem i zaufanie użytkowników
Incydent w Dexx uwydatnia kruchość zaufania użytkowników w DeFi. Zaufanie jest fundamentem zdecentralizowanych finansów, ale jest to także najłatwiejsza do zranienia część. Gdy aktywa użytkownika doznają strat, koszt odbudowy zaufania jest znacznie wyższy niż wkład potrzebny do zbudowania początkowego zaufania. Dlatego przyszłe platformy DeFi muszą podnieść zarządzanie ryzykiem i ochronę użytkowników do strategicznego rdzenia, optymalizując aspekty technologiczne, zarządzania i ekosystemu.
(1) Innowacja technologiczna: zmniejszenie ryzyka systemowego
Technologia jest pierwszą linią obrony w zarządzaniu ryzykiem i stanowi prawdziwe jądro bezpieczeństwa oparte na produkcie. Oto kierunki badawcze, które branża powinna rozwijać, a które Hibit już zgłębia:
- Formalna weryfikacja smart kontraktów
Z danych Blockchain Research Institute wynika, że w 2024 roku ponad 70% luk w DeFi można uniknąć dzięki narzędziom formalnej weryfikacji. Jednak obecny wskaźnik wdrożenia wynosi zaledwie 25%. W przyszłości, popularyzacja i udoskonalenie narzędzi formalnej weryfikacji będą kluczowymi zadaniami dla platform DeFi.
- Kryptografia progu
Zarządzanie kluczami w Dexx jest jednym z głównych źródeł jego luk. Przyjęcie zdecentralizowanego mechanizmu zarządzania kluczami pozwala platformie znacząco zmniejszyć ryzyko ataków hakerskich w punktach centralnych oraz osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa w transakcjach międzyłańcuchowych.
- System wczesnego ostrzegania o ryzyku na łańcuchu
Wykorzystując technologię analizy AI i blockchain, można zbudować system monitorowania ryzyka na łańcuchu w czasie rzeczywistym. Na przykład narzędzie Chainalysis KYT (Know Your Transaction) uruchomione w 2023 roku potrafi na bieżąco wykrywać nietypowe transakcje, dostarczając platformie 90% wczesnych ostrzeżeń o potencjalnym ryzyku. Zespół Hibit rozwinął i ulepszył te narzędzia.
(2) Innowacje w zarządzaniu: budowanie ekosystemu zaufania
Wzrost DAO przyniósł ogromny potencjał dla zarządzania platformami DeFi, ale w aktualnej praktyce występują problemy z niską wydajnością i rozproszeniem władzy. Poprzez optymalizację struktury zarządzania DAO, można wzmocnić zdolność platformy do utrzymania zaufania użytkowników:
- Wielopoziomowe zarządzanie: podział użytkowników, deweloperów i inwestorów instytucjonalnych na różne poziomy zarządzania, z różnymi wagami głosów dla każdej grupy. Taki projekt nie tylko zwiększa efektywność zarządzania, ale także lepiej uwzględnia interesy wszystkich stron.
- Narzędzia zapewniające przejrzystość w zdecentralizowanym zarządzaniu: na przykład narzędzia takie jak Snapshot mogą zapewnić przejrzystość głosowania, użytkownicy mogą wyraźnie zobaczyć poziom uczestnictwa i wsparcia każdej decyzji, co dodatkowo wspiera prawdziwą decentralizację.
(3) Mechanizmy ochrony użytkowników: wzmocnienie podstaw zaufania
Udoskonalenie mechanizmów ochrony użytkowników jest kluczowe dla odbudowy zaufania. Oto kilka możliwych działań:
- Ubezpieczenia na łańcuchu i rezerwy kapitałowe
Zdecentralizowane mechanizmy ubezpieczenia na łańcuchu (takie jak InsurAce) mogą zapewnić odszkodowania użytkownikom w przypadku ataku hakerskiego lub luki w smart kontraktach. Równocześnie platforma powinna ustanowić wystarczające mechanizmy rezerw kapitałowych, aby stawić czoła potencjalnym ryzykom systemowym.
- Fundusz kompensacyjny dla ofiar
W odpowiedzi na poważne incydenty, takie jak atak hakerski w Dexx, platforma może utworzyć specjalny fundusz kompensacyjny w celu ochrony interesów użytkowników. Podobnie jak całkowity plan odszkodowań wprowadzony przez Hibit, taka inicjatywa nie tylko skutecznie zabezpiecza zaufanie użytkowników, ale także pokazuje społeczną odpowiedzialność platformy.
Podsumowanie:
Incydent hakerski w Dexx, mimo że był katastrofą, wskazuje również kierunek przyszłego rozwoju DeFi. Od ulepszania technologii po innowacje w zarządzaniu, od ochrony użytkowników po regulacje branżowe, każdy krok naprzód w DeFi wymaga głębszej refleksji i systematycznej praktyki. Platformy reprezentowane przez Hibit, wykorzystując zaawansowaną technologię i prawdziwą decentralizację, prowadzą DeFi ku nowej erze bezpieczeństwa i wiarygodności.
Jeśli DeFi jest „rewolucją przemysłową” w świecie finansów, to incydent Dexx jest ważnym wypadkiem bezpieczeństwa i przestrogą. W przyszłości potrzebujemy nie tylko prawdziwej „decentralizacji”, ale także solidniejszej technologii i mądrzejszego zarządzania, aby osiągnąć ten ideał. Mamy nadzieję, że twórcy branży będą współpracować z nami nad budowaniem tej pięknej wizji i przyszłości.