Według wiadomości ChainCatcher, na podstawie ujawnionych dokumentów sądowych FTX, Meerun jest skomplikowanym i dobrze zorganizowanym przestępcą, który od 2021 roku oszukuje FTX poprzez manipulację tokenami takimi jak BTMX, co doprowadziło do strat przekraczających 1 miliard dolarów. Jego metody obejmują manipulację cenami tokenów w celu podniesienia wartości zabezpieczeń, wykorzystanie luk w systemie margin FTX do pozyskiwania funduszy oraz unikanie monitorowania za pomocą fałszywych materiałów KYC i wielu powiązanych kont.
Zespół FTX próbował zablokować konto Meerun, ale nie zdołał na czas powstrzymać wypłat, co doprowadziło do udanej konwersji 4,5 miliarda dolarów. Ponadto, Meerun jest również oskarżany o manipulację innymi tokenami, takimi jak MOB, BAO i SXP, wykorzystując cechy niewystarczającej płynności rynku do osiągania ogromnych zysków.
Dokumenty wskazują również, że Meerun ma bliskie powiązania z zorganizowanymi sieciami przestępczymi w Polsce, Rumunii i Ukrainie, które są zaangażowane w handel ludźmi i finansowanie terroryzmu.
