Nepalska jednostka wywiadu finansowego (FIU) podkreśliła w swoim raporcie analizy strategicznej 2024, że zakaz handlu kryptowalutami w tym kraju stanowi poważną przeszkodę dla ofiar oszustw w zgłaszaniu przypadków. FIU, oddział Nepal Rastra Bank, monitoruje podejrzane transakcje związane z nielegalną działalnością, taką jak pranie pieniędzy. W raporcie odnotowano wzrost liczby oszustów stosujących taktyki takie jak „smurfing”, aby uniknąć wykrycia. Ci przestępcy zamieniają również nielegalne fundusze na waluty cyfrowe, co komplikuje organom śledzenie aktywów. Ofiary są często wabione do inwestowania w aktywa cyfrowe fałszywymi obietnicami wysokich zysków, co prowadzi do strat finansowych. Pomimo zakazu handlu aktywami cyfrowymi i ich wydobywania w Nepalu, ofiary wahają się zgłaszać oszustwa ze względu na potencjalne konsekwencje prawne. FIU wezwała do ściślejszego nadzoru nad transakcjami kryptowalutowymi, zwiększenia świadomości społecznej i zrównoważonych ram regulacyjnych w celu skutecznego zwalczania oszustw. Podczas gdy Nepal i kilka innych krajów zakazało handlu aktywami cyfrowymi, sąsiednie kraje, takie jak Indie i Pakistan, podjęły różne podejścia do regulacji aktywów cyfrowych. Przeczytaj więcej wiadomości generowanych przez sztuczną inteligencję na: https://app.chaingpt.org/news